2023 Haitian Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açıklamaları
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açıklamaları
Yerel alt akış talebinin beklenenden zayıf toparlanması ve küresel endüstriyel zincirdeki yapısal değişimin arka planında, Haitian International Holdings Limited’in (Şirket) yıllar boyunca yurtiçi ve yurtdışına yaptığı sürekli yatırım ve dağıtım, zorluklara rağmen büyüme elde etmede önemli etkilere yol açtı ve küresel pazar payında sürekli bir tırmanışa neden oldu. 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için Şirketin satış geliri 13.069,3 milyon RMB’ye ulaştı ve 2022’deki aynı döneme kıyasla %6,2’lik bir artışı temsil etti (2022: 12.308,2 milyon RMB). 2023’teki
düşük hammadde fiyatlarından yararlanan brüt kar marjı 2022’ye kıyasla artarak tüm yıl için %32,1’e ulaştı (2022: %31,8). Şirketin hissedarlarına atfedilebilir net karı 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için 2.491,5 milyon RMB’ye ulaştı (2022: 2.264,7 milyon RMB), geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,0’lık bir artışı temsil ediyor. Bu arada, raporlama dönemine ilişkin net kar marjı %19,1’e (2022: %18,4) ulaştı.
Yönetim Kurulu, 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için hisse başına 0,66 HKD tutarında ikinci bir ara temettü ilan etti ve bu da 2023 için hisse başına 0,66 HKD toplam temettüyle sonuçlandı (2022: toplam temettü HKD0,55).
Yurt içi ve yurt dışı satışlar
Aşağıdaki tablo, Şirketin ve bağlı şirketlerinin (toplu olarak “Grup”) yurt içi ve yurt dışı satışlarını coğrafi bölgelere göre özetlemektedir:
Business Review
2023’te, sürekli jeopolitik çatışmalar, karmaşık ve sürekli değişen uluslararası manzara ve birden fazla ülkede yüksek enflasyon arasında, küresel ekonomi toparlanmada zayıflık gösterdi. Aynı zamanda, küresel endüstriyel zincirdeki yapısal değişimin etkisi altında bazı
denizaşırı bölgelerde yeni yatırım talepleri ortaya çıktı. İç ekonomiye bakıldığında,
ihracat büyümesindeki yavaşlama, yetersiz iç tüketici talebi ve yatırımın daralması gibi bir dizi sorun, yılın ilk yarısında ekonominin ılımlı bir toparlanma hızıyla sonuçlandı. Ancak, iç talebi genişletme ve tüketimi teşvik etme politikasıyla yönlendirilen, yılın ikinci yarısında belirli alt akış endüstrilerinin talebi iyileşti.
2023’ün ilk ve ikinci yarısında, alt akış endüstrilerinin ve ürün serilerinin performansı bölündü. Yılın ilk yarısında, Jüpiter serisi, özellikle yeni enerji aracı pazarı olmak üzere, küresel otomobil endüstrisi zincirinin olağanüstü performansından faydalandı. Ancak, Mars ve elektrikli seriler diğer endüstrilerin genel zayıflamasından etkilendi. Yılın ikinci yarısında, otomobil endüstrisi zincirinin desteğinden, ev ve günlük ihtiyaçlar sektörlerindeki talebin kademeli olarak toparlanmasından ve Şirketin ürün yineleme ve inovasyona yönelik sürekli çabalarından faydalanan tüm PIMM serileri, dönemden döneme değişen büyümeler elde etti. 2023’te, PIMM’lerin yıllık satışları bir önceki yıla göre %5,7 artarak 12.446,8 milyon RMB’ye, parça ve servis yıllık satışları ise bir önceki yıla göre %15,7 artarak 622,5 milyon RMB’ye çıktı. Beklenti 2024’te, küresel tedarik zinciri ve normal ekonomik ve ticari faaliyetler jeopolitik risklerden, ticaret korumacılığından ve yüksek enflasyon ve faiz oranlarından etkilenmeye devam edecekken, bazı gelişmekte olan pazarlar yatırım ve ihracattan oluşan ekonomik büyüme modelinden tüketim ve hizmetlere doğru bir değişimle karşı karşıya kalabilir. Bu arada, belirli denizaşırı bölgeler küresel endüstriyel zincirdeki yapısal değişimin getirdiği yeni kalkınma fırsatları görebilir. Bu nedenle, hem fırsatların hem de zorlukların varlığıyla belirsizlikler dünya ekonomisinde devam edebilir. Yurt içi pazarda, hükümetin yurt içi talebi ve arz yanlısı reformu genişletmeye devam edeceğini ve Çin’in devam eden ekonomik yeniden yapılanmasını bilimsel ve teknolojik yeniliği güçlendirme, endüstriyel yapıyı optimize etme, yeşil ekonomiyi kolaylaştırma ve birincil hedefleri olarak dış ve açık iş birliğini teşvik etme gibi yüksek kaliteli ve üst düzey kalkınma yaklaşımlarıyla hızlandıracağını bekliyoruz. Ayrıca, büyük ölçekli ekipman yenilemesini ve tüketim mallarının ticaretini teşvik etmeye yönelik düzenlemeler de alt akış endüstrilerimize olan talebin artmasını teşvik ediyor ve müşterileri ekipman satın alımlarını genişletmeye teşvik ediyor. Bu istikrarlı büyüme önlemleri dizisinin tanıtılması ve uygulanmasıyla iç ekonominin toparlanmasının hızlanması bekleniyor.
Başkanın Açıklamaları
Şirket 2024’ü “Kalite ve Hizmet Yılı” olarak tanımladı. Şirket kurulduğu günden bu yana ürün ve hizmetlerinin kalitesine her zaman büyük önem vermiştir. Şirket 2024’te kilit noktaların kalite kontrolünü güçlendirecek, ilgili prosedürleri daha da standartlaştıracak ve müşteri memnuniyetini artırmak için satış öncesi ve satış sonrası hizmetleri derhal ve proaktif bir şekilde sunacaktır.
Şirket, enjeksiyon kalıplama makinesi endüstrisinde ürün inovasyonu ve yineleme konusunda liderlik etmeye devam edecektir. Ağustos 2023’ten bu yana Şirket, beşinci nesil PIMM’lerinin tam serisini kademeli olarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına resmen başlattı ve bu seriler yüksek verimlilik, enerji tasarrufu, zeka ve entegrasyon özellikleriyle müşteriler tarafından iyi karşılandı. Bunların arasında, beşinci nesil Mars ve Jüpiter serilerinin %20-40 enerji tasarrufu sağladığı ve soğutma suyunda önemli tasarruflar sağladığı kanıtlanmıştır. Bu nedenle sipariş sayısında bir artış kaydettik. Yıl boyunca, beşinci nesil PIMM’leri optimize etmeye ve çeşitli seviyelerden ve endüstrilerden müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için farklı alt seriler için yineleme ve yenilik yapmaya devam edeceğiz. Gelecekte, enerji tasarrufu ve çevre koruma ile endüstride zeka açısından inovasyona öncülük etmeye devam edeceğiz. Karmaşık ve dinamik bir pazar ortamı karşısında, Şirket organizasyonel reformunu teşvik etmeye devam edecektir. Pazarlama
sistemimiz açısından, müşteri odaklı satışları ve hizmetleri geliştirmek için ortaklarla iş birliği yapmak üzere kanal politikamızı optimize edeceğiz. Çeşitlendirilmiş ürünlerimizle müşterilerin çok boyutlu ihtiyaçlarını karşılayacağız, çeşitli
endüstrilerdeki KA müşterilerine odaklanacağız ve her bir kilit bölgedeki pazar payımızı daha da artıracağız. Tedarik zinciri avantajlarından tam olarak yararlanmak, maliyetleri düşürmek ve
verimliliği artırmak için Şirket ayrıca tedarik zincirini entegre etmeye ve optimize etmeye, tedarikçi dijitalleştirme ve
modülerleştirme değişikliklerini uygulamaya devam edecektir.
Yönetim Kurulu Başkanı Açıklamaları
Şirket, 2023 yılında “Beş Beş” stratejisini aktif olarak destekledi ve yurtdışı satışları toplam satış gelirinin %39,4’üne katkıda bulundu.
Şirket, 2024 yılında yurtdışı stratejisini uygulamada kararlı kalacak ve yurtdışı pazarlarında genişlemesini ve gelişimini hızlandıracak ve ayrıca yurtdışı satışlarının yüzdesinde sürekli büyümeyi sağlayacak. Bu arada, Şirketin yeni yurtiçi ve yurtdışı fabrikalarının inşası yolunda gidiyor. Güney Çin Genel Merkezi’nin inşası önemli ölçüde tamamlandı ve fabrikalarından bazıları deneme operasyonuna başladı. Hindistan, Chennai’deki fabrika gibi yurtdışı yeni fabrikaları bu yıl tamamlanacak ve faaliyete geçirilecekken, Sırbistan’daki Faz I fabrikasının 2025 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Bu arada Şirket, kurumsal canlılığı teşvik etmek için kıdemli, orta yaşlı ve genç çalışanların bir kombinasyonundan oluşan genç neslin çekirdek olarak yer aldığı yönetim ekibini oluşturmaya devam edecek. Ayrıca gençleri yurtdışı kalkınmaya motive edecek ve teşvik edecek ve Şirketin yurtdışı pazarlarında genişlemede öncü olma avantajını kullanacaktır.
Ocak 2024’te, uluslararası yetkili bir endeks kuruluşu olan MSCI, son yıllık ESG derecelendirmesinin sonuçlarını duyurdu.
Şirketin derecelendirmesi, ESG sisteminin ve uygulamasının sürekli iyileştirilmesi sayesinde BB’den BBB’ye yükseltildi ve
üst üste iki yıl derecelendirmede sıçrama gösterdi. Ayrıca, Şirket 2023 yılında Ningbo Şehri düzeyindeki Yeşil Fabrika (寧波
市級綠色工廠) ve MIIT Ürün Yeşil Tasarım Tanıtım Girişimi (工信部綠色產品設計示範企業) olarak tanındı. Şirketin MSCI ESG derecelendirmesindeki istikrarlı gelişimi ve çeşitli ödüller ve tanınmalar, Şirketin üretim sektöründe sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılığını ve plastik enjeksiyon kalıplama makinesi endüstrisinin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmek için endüstriyel zincir boyunca yeşil üretim sistemini aktif olarak teşvik ettiğini göstermektedir. “Noktaya kadar teknoloji” stratejik konseptinin öncülüğünde, bileşenlerimizin üretimini standartlaştırırken her niş pazardan gelen özelleştirilmiş ihtiyaçları ve talebi karşılıyoruz. Her açıdan lider konumumuzu korumaya çalışıyoruz. Şirket her zaman olduğu gibi
müşterileri için daha kaliteli ve daha rahat hizmetlerle değer yaratmaya devam edecek ve
müşterileri, çalışanları, ortakları ve yatırımcılarıyla birlikte büyüyecek ve gelişecektir.
CEO Raporu
Yıllık Rapor 2023 Haitian International Holdings Limited09
ÖNE ÇIKANLAR
2023 2022 Değişim
(RMB milyon) (RMB milyon) %
Gelir 13.069,3 12.308,2 6,2
Brüt kâr 4.200,3 3.917,5 7,2
İşletme kârı 2.788,1 2.632,4 5,9
Şirket hissedarlarına atfedilebilir kâr 2.491,5 2.264,7 10,0
Hisse başına temel kazanç (hisse başına RMB olarak ifade edilmiştir) 1,56 1,42 10,0
Hisse başına temettü (hisse başına HKD olarak ifade edilmiştir)
Tam yıl temettüleri 0,66 0,55 20,0
2023’te, beklenenden zayıf yerel alt akış talebi toparlanması ve küresel endüstriyel zincirdeki yapısal değişimin zemininde, Şirketin yıllar boyunca yurtiçi ve yurtdışına yaptığı sürekli yatırım ve dağıtım, zorluklara rağmen büyüme elde etmede önemli etkiler sağladı ve küresel pazar payında sürekli bir tırmanışa yol açtı. Şirketin geliri, 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için 13.069,3 milyon RMB’ye ulaştı ve 2022’ye kıyasla %6,2’lik bir artışı temsil etti.
- 2023’teki düşük hammadde fiyatlarından yararlanarak, brüt kar marjı 2022’ye kıyasla arttı ve tüm yıl için %32,1’e ulaştı (2022: %31,8). • Şirket hissedarlarına atfedilebilir kar, 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için 2.491,5 milyon RMB’ye ulaştı
(2022: 2.264,7 milyon RMB), 2022’ye kıyasla %10,0’lık bir artışı temsil ediyor. - Hisse başına kazanç, 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için 1,56 RMB’ye ulaştı, 2022’ye kıyasla %10,0’lık bir artışı temsil ediyor.
- Yönetim Kurulu, hisse başına 0,66 HKD tutarında ikinci bir ara temettü ilan etti ve bunun sonucunda 2023 için hisse başına 0,66 HKD toplam temettü elde edildi (2022: hisse başına 0,55 HKD toplam temettü)
CEO Raporu
Mali İnceleme
Gelir
2023 yılında, beklenenden zayıf yerel alt akış talebi toparlanması ve küresel endüstriyel zincirdeki yapısal değişimin arka planında, Şirketin yıllar içinde yurtiçi ve yurtdışına yaptığı sürekli yatırım ve dağıtım, zorluklara rağmen büyüme elde etmede önemli etkiler sağladı ve küresel pazar payında sürekli bir tırmanışa yol açtı. Şirketin satış geliri, 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için 13.069,3 milyon RMB’ye ulaşarak 2022’ye kıyasla %6,2’lik bir artışı temsil etti. Yurt içi satışlar 2022’ye kıyasla 7.916,8 milyon RMB’de sabit kalırken, yurtdışı satışlar 2022’ye kıyasla %17,3 artarak 5.152,5 milyon RMB’ye çıktı.
Yıllık Rapor 2023 Haitian International Holdings Limited11CEO Raporu
Brüt Kar
Şirketin 2023’te brüt karı yaklaşık 4.200,3 milyon RMB oldu ve bu 2022’ye kıyasla %7,2’lik bir artışı temsil ediyor.
2023’te daha düşük hammadde fiyatlarından yararlanan brüt kar marjı 2022’ye kıyasla artarak tüm yıl için %32,1’e ulaştı (2022: %31,8).
Satış ve İdari Giderler
Satış ve idari giderler 2022’de 1.798,8 milyon RMB’den 2023’te 2.015,3 milyon RMB’ye %12,0 arttı.
Giderlerdeki artış esas olarak satış komisyonlarındaki, işçilik maliyetlerindeki, Ar-Ge giderlerindeki ve diğer satış ve idari giderlerdeki artıştan kaynaklandı. Araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili işçilik maliyetleri 2023 yılında 245,9 milyon RMB (2022: 231,5 milyon RMB) olmuştur.
Diğer Gelirler
Diğer gelirler esas olarak devlet sübvansiyonlarından oluşmaktadır ve 2022’de 328,6 milyon RMB’den 2023’te 402,5 milyon RMB’ye %22,5 artmıştır.
Finans Geliri – Net
Şirket, 2023 yılında 234,1 milyon RMB net finans geliri kaydetti ve bu, 2022’deki 130,7 milyon RMB’lik net finans gelirine kıyasla bir artışı temsil etmektedir. Artış esas olarak şu gerçeğe atfedilebilir: i) 2023’te kısıtlı banka mevduatlarından, vadeli mevduatlardan ve nakit ve nakit benzerlerinden elde edilen 273,2 milyon RMB’lik faiz geliri, 2022’deki 183,2 milyon RMB’ye kıyasla; ii) 2022’de RMB57,6 milyon olan faiz gideri, 2023’te RMB73,9 milyona ulaşacak; ve iii) 2022’de 2,4 milyon RMB’lik net döviz kuru kayıplarına kıyasla 2023’te 28,8 milyon RMB’lik net döviz kuru kazançları.
Gelir Vergisi Giderleri
Gelir vergisi giderleri 2022’de 514,5 milyon RMB’den 2023’te 542,0 milyon RMB’ye %5,4 arttı. Şirketin etkili vergi oranı 2023’te benzer bir %17,8 seviyesinde (2022: %18,5) korundu.
Hissedarlara Atfedilebilir Net Kar
Yukarıdakilerin bir sonucu olarak, 2023’te Şirket hissedarlarına atfedilebilir net karımız 2.491,5 milyon RMB’ye ulaşarak 2022’ye kıyasla %10,0’lık bir artışı temsil etti.
Likidite, Finansal Kaynaklar, Borçlanmalar ve Borçlanma
Grup, operasyonlarını ve yatırım faaliyetlerini esas olarak dahili olarak üretilen nakit akışıyla finanse etmektedir. 31 Aralık 2023 itibarıyla, Grubun toplam nakit ve nakit benzerleri, vadeli mevduatları ve kısıtlı banka mevduatları sırasıyla 5.445,6 milyon RMB, 3.939,3 milyon RMB ve 68,6 milyon RMB tutarındadır (31 Aralık 2022: sırasıyla 3.590,8 milyon RMB, 3.100,5 milyon RMB ve 35,2 milyon RMB). Grubun banka borçları 31 Aralık 2023 itibarıyla 2.747,4 milyon RMB tutarındadır (31 Aralık 2022: 1.435,3 milyon RMB). Grup ayrıca belirli fazla fonları, kar veya zarara yansıtılan adil değer üzerinden finansal varlıklar olarak kaydedilen varlık yönetimi ürünlerine yerleştirmiştir (“FVPL”). Varlık yönetimi ürünleri yıllık %2,50 ile %7,80 (2022: %1,14 ile %7,50) arasında değişen değişken faizlere sahiptir. 31 Aralık 2023 itibarıyla, Grubun FVPL’deki finansal varlıkları 4.129,2 milyon RMB’ye (31 Aralık 2022: 4.655,4 milyon RMB) ulaşmıştır.
Net borçlanma oranı, Şirket yönetimi tarafından nakit düşüldükten sonra toplam borçlanmanın hissedarların öz sermayesine bölünmesi olarak tanımlanmıştır.
31 Aralık 2023 itibarıyla, Grup 6.706,0 milyon RMB (31 Aralık 2022: 5.291,2 milyon RMB) tutarında net nakit pozisyonuyla güçlü bir finansal pozisyondaydı. Buna göre, net borçlanma oranı sunulmamıştır.
CEO Raporu
Sermaye Harcamaları
2023 yılında, Grubun sermaye harcamaları, 1.175,9 milyon RMB (2022: 1.455,8 milyon RMB) tutarındaki mülk, tesis ve ekipman, serbest mülkiyet arazisi ve arazi kullanım hakları ilavelerinden oluşmuştur.
Grup Varlıkları Üzerindeki Giderler
31 Aralık 2023 itibarıyla, 590.000 bin RMB tutarında vadeli mevduat ve 45.988 bin RMB tutarında alacak senetleri, Grubun borç senetleri ve borçlanmaları için teminat olarak rehin edilmiştir.
Döviz Riski Yönetimi
31 Aralık 2023 itibarıyla, Grup ürünlerinin yaklaşık %39,4’ünü uluslararası pazarlara ihraç etmiştir. Bu tür satışlar
ABD doları veya diğer yabancı para birimleri cinsinden ifade edilirken, Grubun ABD doları veya diğer yabancı para birimleri cinsinden ifade edilen satın alımları toplam satın alımların %10,0’undan daha azını oluşturuyordu.
Finansal Garanti
31 Aralık 2023 itibarıyla, Grup müşterilere verilen olanaklarla bağlantılı olarak bankalara 388,9 milyon RMB tutarında garanti sağladı (31 Aralık 2022: 73,7 milyon RMB). 31 Aralık 2023 itibarıyla, Grup müşterilerinin kredi geçmişine ve mevcut piyasa koşullarına dayanarak karşılıkları yeniden değerlendirdi. Önemli bir karşılık fark edilmedi
12CEO Raporu
Sermaye Harcamaları
2023 yılında, Grubun sermaye harcamaları, 1.175,9 milyon RMB (2022: 1.455,8 milyon RMB) tutarındaki mülk, tesis ve ekipman, serbest mülkiyet arazisi ve arazi kullanım hakları ilavelerinden oluşmuştur.
Grup Varlıkları Üzerindeki Giderler
31 Aralık 2023 itibarıyla, 590.000 bin RMB tutarında vadeli mevduat ve 45.988 bin RMB tutarında alacak senetleri, Grubun borç senetleri ve borçlanmaları için teminat olarak rehin edilmiştir.
Döviz Riski Yönetimi
31 Aralık 2023 itibarıyla, Grup ürünlerinin yaklaşık %39,4’ünü uluslararası pazarlara ihraç etmiştir. Bu tür satışlar
ABD doları veya diğer yabancı para birimleri cinsinden yapılırken, Grubun ABD doları veya diğer yabancı para birimleri cinsinden yaptığı satın alımlar toplam satın alımların %10,0’undan daha azını oluşturuyordu.
Finansal Garanti
31 Aralık 2023 itibarıyla Grup, müşterilere verilen olanaklarla bağlantılı olarak bankalara 388,9 milyon RMB tutarında garanti sağladı (31 Aralık 2022: 73,7 milyon RMB). 31 Aralık 2023 itibarıyla Grup, müşterilerinin kredi geçmişine ve mevcut piyasa koşullarına dayanarak karşılıkları yeniden değerlendirdi. Önemli bir karşılık fark edilmedi.
ÇALIŞANLAR
31 Aralık 2023 itibarıyla Grubun toplam iş gücü 7.382 kişiden oluşuyordu. Çalışanlarımızın çoğu Çin’de bulunuyordu.
Grup, çalışanlarına rekabetçi ücretlendirme planları sundu. Ek olarak, personele bireysel ve Grubun performansına göre takdirî ikramiyeler ödenecektir. Grup, organizasyonunda bir öğrenme kültürü beslemeye kendini adamıştır.
31 ARALIK 2023 RAPORLAMA TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yönetim Kurulu, 31 Aralık 2023’ten sonra ve bu yıllık raporun tarihine kadar gerçekleşen ve ifşa edilmesi gereken başka önemli bir olaydan haberdar değildir.
TEMET ÖDEMESİ
Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2023’te sona eren altı ay için ara temettü ilan etmemiştir. Yönetim Kurulu, 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için hisse başına 0,66 HKD tutarında ikinci bir ara temettü ilan etmiştir (2022: hisse başına 0,55 HKD), bu da 2023 için hisse başına 0,66 HKD toplam temettüyle sonuçlanmıştır (2022: hisse başına 0,55 HKD toplam temettü). İkinci ara temettünün, 5 Nisan 2024’te Şirket üye sicilinde adı görünen hissedarlara 15 Nisan 2024’te ödenmesi bekleniyor.
Yönetim Kurulu, gelecekte her mali yıl için bir kez temettü beyan etmeyi değerlendirmeye ve uygun görürse beyan etmeyi kararlaştırdı. Şu anda, Şirketin önceden belirlenmiş bir temettü ödeme oranı yoktur.
Şirketin temettü ödemesinin beyanı ve tavsiyesi, operasyon sonuçlarına, işletme sermayesine, mali pozisyona, gelecek beklentilerine ve sermaye gereksinimlerine ve ayrıca Şirket Yöneticilerinin zaman zaman ilgili görebileceği diğer faktörlere bağlı olarak Şirket Yöneticilerinin onayına tabidir. Yönetim Kurulu, temettülerin beyanı ve ödenmesi konusunda takdir yetkisine sahiptir ve gelecekte belirli bir süre için temettülerin belirli bir miktarda ödeneceğine dair hiçbir güvence veya garanti olamaz. Bu raporun tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu, herhangi bir hissedarın temettülerden feragat ettiğini veya feragat etmek için herhangi bir düzenlemeyi kabul ettiğini bilmiyordu.
Yöneticiler ve Üst Düzey Yönetim
İcra Direktörleri
62 yaşındaki Bay Zhang Jianming (張劍鳴), İcra Direktörü ve
Grubun Başkanıdır. Bay Zhang, Ağustos 1977’de Gruba işçi olarak katıldı
ve Grubun çeşitli bölümlerinde kapsamlı deneyim kazandı. Plastik işleme
makineleri sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip olan Bay Zhang, Grubun genel operasyonunun her alanında deneyimlidir. Mart 2012’den bu yana Haitian
Precision’ın direktörü olarak atandı. Bay Zhang, Nisan 2000’den Ağustos 2023’e kadar Grubun CEO’su olarak görev yaptı ve 21 Ağustos 2023’te Grubun başkanlığına yeniden atandı. Bay Zhang, 1996’da Beilun Bölgesi’ndeki Çin Halk Siyasi
Danışma Konferansı Ulusal Komitesi’nin (北侖區政協委員會) bir üyesi olarak ve 1990’dan 2000’e kadar Ningbo’nun Beilun Bölgesi Kalite Yönetim Derneği’nin (寧波市北侖區質量管理協會) bir direktörü olarak görev yaptı. Ocak 2006’da Bay Zhang, Ulusal Bilim ve Teknoloji Konferansı’na katılmak üzere Ningbo’nun özel işletmelerinin bir temsilcisi olarak da seçildi. 2003’ten 2011’e kadar Ningbo Plastik Makine Sanayi Derneği’nin (寧波市塑料機工業協會) başkanlığını yaptı. Bay Zhang ayrıca 2012’de Beilun Bölgesi Halk Kongresi’ne (北侖區人大代表) milletvekili olarak seçildi. Bay Zhang Jianming, Bay Zhang Jianfeng’in ağabeyi, Bay Guo Mingguang ve Bay Liu Jianbo’nun kayınbiraderi, Bay Zhang Bin’in babası ve Bayan Chen Lu’nun kayınpederidir; bunların hepsi Şirketin direktörleridir ve ayrıca Sky Treasure Capital Limited’in (“Sky Treasure”), Premier Capital Management Pte.’nin direktörüdür. Ltd.
(“Premier Capital“) ve Cambridge Management Consultants (PTC) Ltd.
(“Cambridge Management”)
Bay Zhang Bin (張斌), 38 yaşında, Grubun İcra Direktörü ve İcra Kurulu Başkanıdır ve Grubun genel günlük operasyonlarından sorumludur. Bay Zhang, Ocak 2014’te Gruba katıldı.
Temmuz 2009’da Nottingham Üniversitesi’nden makine mühendisliği alanında lisans derecesini ve Ocak 2011’de Londra Üniversitesi King’s College London’dan mühendislik yönetimi alanında yüksek lisans derecesini aldı. Ocak 2014’te Gruba katıldıktan sonra, Bay Zhang, Grubun bilgi yönetimi
departmanında görevli olarak atandı. Ocak 2015’te ayrıca, Grup bünyesindeki Ningbo Zhafir Plastics Machinery Co., Ltd.’nin genel müdür yardımcısı rolünü üstlendi. Ocak 2017’de Bay Zhang, Grup bünyesindeki Ningbo Zhafir Plastics Machinery Co., Ltd.’nin genel müdürü olarak atandı. Bay Zhang Bin, Mart 2022’den Ağustos 2023’e kadar Grubun başkan yardımcısı olarak görev yaptı ve 21 Ağustos 2023’te Grubun İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. Bay Zhang Bin, Yönetim Kurulu Başkanımız Bay Zhang Jianming’in oğludur. Bay Zhang Bin, Bayan Chen Lu’nun kocasıdır. Ayrıca Premier Capital ve Cambridge Management’ın direktörüdür.
Yöneticiler ve Üst Düzey Yönetim
Bay Zhang Jianfeng (張劍峰), 55 yaşında, bir İcra Direktörü,
Grubun başkan yardımcısı ve
yurt içi satışlar direktörüdür. Bay Zhang, Gruba Ekim 1985’te katılmıştır ve
plastik işleme makineleri
endüstrisinde 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. 1997 yılında Grubun satış ve pazarlama bölümündeki satış bölümünün başkan yardımcılığına terfi etti. 2002’den beri Grubun satış ve pazarlama kıdemli başkan yardımcısı olarak atandı. Bay Zhang, 2012’den beri Ningbo Plastik Makine Endüstrisi Derneği’nin (寧波市塑料機工業協會) başkanlığına atandı. Bay Zhang, Bay Zhang Jianming’in küçük kardeşi ve Bay Guo Mingguang ile Bay Liu Jianbo’nun kayınbiraderidir; bunların hepsi Şirketin yöneticileridir. Bayan Chen Lu, Bay Zhang Jianfeng’in yeğenidir. Bay Zhang ayrıca Sky Treasure ve Cambridge Management’ın yöneticisidir.
Bay Chen Weiqun (陳蔚群), 53 yaşında, Grubun İcra Direktörü ve başkan yardımcısıdır. Bay Chen, Ağustos 1993’te Huadong Yejin Koleji’nden (華東冶金學院) mekanik alanında lisans derecesiyle mezun oldu. 2005’te Zhejiang Üniversitesi’nden işletme yönetimi alanında yüksek lisans derecesi aldı. 1993’te Grubun araştırma ve geliştirme
departmanına katıldı. 1994’te satış departmanının uluslararası
satış ekibine katıldı. 2000 yılında CEO’nun yardımcısı ve 2003 yılında uluslararası satışlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı. 2004 yılından bu yana Grubun uluslararası satışlarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atandı. Ayrıca, Bay Chen 2004 yılında Haitian Huayuan’ın genel müdürü olarak atandı. Ayrıca Cambridge Management’ın direktörüdür.
Bayan Chen Lu (陳露), 36 yaşında, İcra Direktörü ve şu anda Grubun yatırım direktörüdür. Bayan Chen, Haziran 2013’te ABD’deki Yale Üniversitesi’nden ekonomi alanında lisans derecesiyle mezun oldu. Mart 2013’te Goldman Sachs (China) Securities Co., Ltd.’nin (önceki adıyla Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited) Pekin Şubesi’nin yatırım bankacılığı bölümüne stajyer olarak katıldı ve ardından Ekim 2013’te Boston Consulting (Shanghai) Co., Ltd.’ye strateji danışmanlık müdürü olarak katıldı. Bayan Chen, Mart 2018’de Gruba katıldı ve yatırım müdürü olarak atandı; Ocak 2022’de yatırım direktörü olarak atandı. Bayan Chen
Lu, Bay Zhang Bin’in eşi, Bay Zhang Jianming’in gelini
ve Bay Zhang Jianfeng, Bay Guo Mingguang ve Bay Liu
Jianbo’nun yeğenidir.
Yöneticiler ve Üst Düzey Yönetim
Bağımsız Yöneticiler
Bay Guo Mingguang (郭明光), 58 yaşında, Bağımsız Yöneticidir.
Bay Guo, Ocak 1983’te Gruba katılmıştır ve plastik işleme makineleri sektöründe 30 yılı aşkın
deneyime sahiptir. 1985’te
Grubun müşteri hizmetleri departmanına transfer edildi ve
1989’da tekrar Grubun mühendislik departmanına transfer edildi. 1994’ten 1999’a kadar Ningbo Zongtian Plastik İşleme Makineleri Üretim Şirketi’nin genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999’dan 2002’ye kadar Grubun bir fabrikasının genel müdürü olarak görev yaptı. 2003 yılında Grubun üretim başkan yardımcısı olarak atandı ve 2004 yılında Grubun üretim başkan yardımcılığına terfi etti. Sayın Guo, 1 Haziran 2012’de İcra Direktöründen İcracı Olmayan Direktör olarak yeniden atandı. Sayın Guo, hepsi Şirketin direktörleri olan Sayın Zhang Jianming, Sayın Zhang Jianfeng ve Sayın Liu Jianbo’nun kayınbiraderidir. Sayın Chen Lu, Sayın Guo Mingguang’un yeğenidir.
Bay Liu Jianbo (劉劍波), 57 yaşında, Bağımsız Yöneticidir. Bay Liu, Kasım 1986’da Grubun kalite güvence departmanına katıldı
ve 1997’de kalite kontrol müdürü olarak atandı. 2000 yılında, ISO9001:2000 sertifikasyon sistemi kapsamında iç denetçi olarak yeterlilik kazandı
ve o zamandan beri Şirketin iç
kalite kontrol denetiminden sorumlu oldu. Şubat 2004’ten bu yana Şirketin kalite kontrol başkan yardımcısı ve Temmuz 2004’ten bu yana Şirketin müşteri hizmetleri başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bay Liu, 1 Haziran 2012’de Bağımsız Yöneticilikten Bağımsız Yöneticiliğe yeniden atandı. Bay Liu, hepsi Şirketin yöneticileri olan Bay Zhang Jianming, Bay Zhang Jianfeng ve Bay Guo Mingguang’ın kayınbiraderidir. Bayan Chen Lu, Bay Liu Jianbo’nun yeğenidir.
Yöneticiler ve Üst Düzey Yönetim
Üst Düzey Yönetim
55 yaşındaki Bay Yu Wenxian (虞文賢), Grubun insan
kaynakları ve idaresi başkan yardımcısıdır. Bay Yu, 1991 yılında Xi’an Jiaotong Üniversitesi’nden (西安交通大學) makine mühendisliği alanında lisans derecesiyle mezun oldu. Mayıs 1993’te Gruba mühendis olarak katıldı. Bay Yu, 1997’den beri yönetim ve insan
kaynakları alanlarında çalışıyor ve bu alanlarda çeşitli yöneticilik
rolleri üstlendi. 2003’ten beri Grubun insan kaynakları ve idareden sorumlu başkan yardımcısı olarak atanmıştır ve 2004 ile 2010 yılları arasında Grubun CEO’sunun yönetici asistanı olarak görev yapmıştır. 58 yaşındaki Bay Bei Haibo (貝海波), Grubun yurt içi satışlarından sorumlu başkan yardımcısı ve yönetici müdür yardımcısıdır. Bay Bei, Ocak 1983’te Gruba katılmıştır ve plastik işleme makineleri sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahiptir. 1997’de satış sonrası hizmetlerden sorumlu müdür olarak atanmıştır ve 1998’de Grubun satış departmanının genel müdür yardımcılığına terfi etmiştir. 50 yaşındaki Bay Xiang Linfa (項林法), Grubun yurt dışı satışlarından sorumlu başkan yardımcısı ve müdürdür. Bay Xiang, Wuhan Teknoloji Üniversitesi’nden (武漢理工大學) mekanik tasarım ve üretim alanında lisans derecesiyle mezun oldu. 1998’de Grubun plastik makine kalite kontrol departmanına katıldı, 1999’da iç ticaret satış sonrası hizmetlerine katıldı ve sonraki yıl plastik makine teknoloji departmanında bir yıl çalıştı. 2003’te Brezilya iş departmanının yurtdışı genel müdürü olarak atandı ve 2008’de Ningbo Haitian Huayuan’ın genel müdür yardımcısı olarak atandı. Ayrıca Bay Xiang, 2001 ve 2002 yılları arasında Ningbo Haitian Huayuan’ın genel müdürü olarak görev yaptı. 49 yaşındaki Bay Fu Nanhong (傅南紅), Grubumuzun teknoloji başkanıdır. Bay Fu, 1997 yılında Dalian Teknoloji Üniversitesi’nden makine mühendisliği alanında lisans derecesi ve 2000 yılında makine ve elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 2000 yılında Grubumuzun araştırma ve geliştirme departmanına katıldı. 2003 yılında araştırma ve geliştirme departmanının başkanının yardımcısı
ve 2006 yılında başkan yardımcısı olarak atandı. 2008 yılında Grubumuzun elektrik PIMM kolu olan Ningbo Zhafir’in genel müdür yardımcısı olarak atandı ve 2014 ile 2016 yılları arasında genel müdürlüğe terfi etti. 2013’ten beri Grubumuzun teknoloji başkanı olarak atandı. 38 yaşındaki Bay Xie Zhenfeng (解臻峰), Şubat 2021’de Grubun baş mali işler sorumlusu olarak atandı. Bay Xie, Fudan Üniversitesi’nden mezun oldu (復旦大學) 2008 yılında bilim alanında lisans derecesi ile mezun oldu.
Bay Xie, Çin’de sertifikalı bir muhasebeci ve sertifikalı bir iç denetçidir. Daha önce Deloitte Touche Tohmatsu
Certified Public Accountants LLP’de denetçi olarak görev yaptı ve işletmelerde ve bankalarda kapsamlı bir iş deneyimine
sahiptir. 2015 yılında Grubun finans departmanına katıldı ve
finans şefi yardımcısı pozisyonunu üstlendi.
32 yaşındaki Bayan Yu Xiaojing (俞曉婧), 2021 yılında Gruba katıldı ve
Ocak 2022’de Grubun yatırımcı ilişkileri direktörü olarak atandı. Bayan Yu, 2014 yılında Pekin Üniversitesi’nden (北京大學) ekonomi alanında lisans derecesi ile mezun oldu. Bayan Yu, daha önce J.P. Morgan’da çalışıyordu
Yatırımcı Bilgileri
Yıllık Rapor 2023 Haitian International Holdings Limited 19
Hong Kong Hisse Senedi Kayıt Memuru Transferi
Ofis
Computershare Hong Kong Investor Services Limited
Mağazalar 1712–1716, 17. Kat
Hopewell Centre
183 Queen’s Road East
Wanchai
Hong Kong
Sorgulamalar İletişim
Yatırımcı İlişkileri Departmanı
Tel (Çin): 86-574-86182786
Tel (Hong Kong): 852-24282999
Faks: 86-574-86182787
E-posta: yxj0199@mail.haitian.com (Kathy Yu)
wangjihui@mail.haitian.com (Shime Wang)
Adres: No. 1688 Haitian Road,
Beilun District, Ningbo,
Zhejiang Province, China
Posta kodu: 315800
Web siteleri
http://www.haitianinter.com
http://www.haitian.com
Listeleme Bilgileri
Listeleme: Hong Kong Borsası
Hisse senedi kodu: 1882
Önemli Tarihler
18 Mart 2024 — 2023 Yıllık Sonuç Duyurusu
5 Nisan 2024 — Üye kayıtlarının kapatılması
(ikinci ara temettüye hak kazanma)
15 Nisan 2024 — İkinci ara temettü ödeme tarihi
10–16 Mayıs 2024 — Üye kayıtlarının kapatılması
(Yıllık Genel Kurul)
16 Mayıs 2024 — Yıllık Genel Kurul
Hisse Bilgileri
Yönetim kurulu lot büyüklüğü: 1.000 hisse
31 Aralık 2023 itibarıyla ihraç edilen hisseler:
1.596.000.000 hisse
31 Aralık 2023 itibarıyla piyasa değeri:
29.781,4 HKD milyon
2023 için hisse başına temel kazanç: 1,56 RMB
2023 için hisse başına seyreltilmiş kazanç: 1,56 RMB
2023 için hisse başına temettü
Toplam Geçici temettüler HKD66 sent
Toplam HKD66 sent
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporunun Özeti
20
Grup, sektör lideri bir kuruluş olarak sorumluluklarını aktif olarak yerine getirir. “İletişim, Yenilik, Verimlilik” kurumsal misyonunu destekleyerek, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (“ESG”) kavramlarını operasyonel yönetim, Ar-Ge, üretim, satış, müşteri hizmetleri ve toplum katılımının tüm yönlerine entegre ediyoruz. Grup, hissedarlar, müşteriler, çalışanlar ve ortaklar dahil olmak üzere iç ve dış paydaşlar için uzun vadeli faydalar yaratmak amacıyla sürdürülebilir bir kuruluş ve toplum inşa etmeye kararlıdır.
Yönetimin tüm seviyelerdeki görev ve sorumluluklarını netleştirmek için ESG yönetişim yapımızı kurduk ve sürekli olarak geliştirdik. Grup Yönetim Kurulu, ESG ile ilgili konularda, ESG risk değerlendirmesinde ve raporlamada tam sorumluluk üstlenir, Grubun ESG stratejisinin yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla etkili bir şekilde uygulanmasını yönetir ve denetler. Eş zamanlı olarak, ESG ile ilgili hedeflerin başarısını, ESG ilkelerinin operasyonel karar alma sürecine kapsamlı bir şekilde entegre edilmesini sağlamak için kilit personelin performans değerlendirmesine entegre ediyoruz. 2023 yılında, ESG sisteminin devam eden optimizasyonu ve pratik başarılarımız sonucunda, Haitian International’ın MSCI ESG derecesi BB’den BBB’ye yükseltildi ve bu, derecelerde art arda iki yıllık bir sıçramayı işaret ediyor.
Yıl için ESG girişimlerimize genel bir bakış sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Grubun kapsamlı ESG bilgileri için lütfen bu yılki ESG raporumuza bakın:
- Temiz teknoloji inovasyonunu geliştirme: Grup, değer zinciri boyunca endüstrilerin temiz ve düşük karbon dönüşümünü, çeşitli endüstrilerin sürdürülebilirlik ihtiyaçlarını karşılamak için otomatik üretim, hafif malzemeler, biyolojik olarak parçalanabilir malzemeler, geri dönüştürülebilir malzemeler ve pil lojistiği için akıllı ve sürdürülebilir çözümler sunan önemli bir stratejik fırsat olarak görüyor. 2023 yılında Grup, çeşitli pazarlarda giderek daha enerji verimli ve gelişmiş beşinci nesil (G5)
modelleri tanıttı. Üçüncü nesil muadilleriyle karşılaştırıldığında, G5 modelleri enerji tüketiminde %20-40 oranında bir azalma sağlayabildi. Ayrıca, tüm modeller “Go Factory 2.0” dijital yönetim yazılımı ve müşterilerin otomatik ve dijitalleştirilmiş üretime yönelik kapsamlı ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için açık entegrasyon yetenekleriyle donatıldı. - Çevresel etki yönetimini güçlendirme: Grup, dijital atık yönetimini sağlamak için tüm tesislerde tehlikeli atık akıllı yönetim terminallerinin kurulumunu aktif olarak teşvik ediyor. Ayrıca, kaynağında atık azaltımını teşvik ediyoruz, atık geri dönüşüm yöntemlerini araştırıyoruz ve Grubun çevresel etkisini en aza indirmek için kaynak kullanımı ve güvenli bertaraf planları geliştiriyoruz. 2023 yılında Grup, tehlikeli atık hacmini bir önceki yıla kıyasla %2,2 oranında azalttı.
Ayrıca Grup, yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesini hızlandırıyor. 2023 yılında Tongtu Road Tesisindeki çatı üstü güneş fotovoltaik
(PV) projesi 23.262 MWh elektrik üretti ve Tesis tarafından 17.151 MWh tüketildi ve bu da yıllık elektrik tüketiminin %33,9’unu oluşturuyor. Güney Çin Tesisindeki ilk faz güneş PV projesi, toplam 6.200 kW kapasiteye ve 36.000 m2’lik
Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporunun Özeti
- İş etiği yönetiminin konsolide edilmesi: Grup, denetim faaliyetlerini yönetmek ve denetlemekten sorumlu Yönetim Kurulu ile birlikte denetim çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. İç Kontrol Departmanı, tüm yurt içi operasyon merkezlerinde yıllık denetimler gerçekleştirir, çeşitli ülkelerdeki dört farklı yurt dışı üssünde yılda bir denetim gerçekleştirir ve her iki yılda bir tüm yurt dışı merkezlerinin tam olarak kapsanmasını sağlar. 2023 yılında Grup 17 iç denetim gerçekleştirmiştir. Ticari rüşvet, fonların kötüye kullanılması, dolandırıcılık, gasp ve kara para aklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, iş etiğinin herhangi bir ihlaline karşı sıfır tolerans politikası uyguluyoruz. Grup, raporlama döneminde herhangi bir ticari yolsuzluk veya rüşvet davasına karışmamıştır. Çalışanlar ve Yöneticiler için yıllık iş etiği eğitimi sağlıyoruz ve 2023’te %100 kapsama ulaşıyoruz.
- Çalışanların haklarını korumak: “İnsan odaklı” yönetim ilkesiyle yönlendirilerek, kapsayıcı ve çeşitli bir işyeri ortamı oluşturmaya kararlıyız. Rekabetçi, performansa dayalı tazminat ve yan haklar sağlıyoruz; çalışanların tazminatının %100’ü performansa bağlı değişken bir ödeme bileşeni içeriyor.
Kişiselleştirilmiş ve çeşitli eğitim programları ve kariyer geliştirme yolları oluşturuyoruz; çalışanlar arasında sorunsuz ve yakın iletişimi sağlıyoruz; güvenli bir üretim ve çalışma ortamı sağlıyoruz. Ayrıca, Grup uzun zamandır çalışanlar için yetenek daireleri ve kamu kiralık konutları sağlıyor ve Raporlama Dönemi’nde çalışanların konut sorunlarını çözmelerine, yaşam maliyetlerini düşürmelerine ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olmak için Haiti Gençlik Dairesi
projesinin inşasına 79,88 milyon RMB yatırım yaptı.
Son üç yılda, Grup toplam 2.036 çalışana yetenek daireleri ve kamu kiralık konut yan hakları sağladı. - Hayırseverlik geleneğini sürdürmek: 2023’te, Haitian Charity Foundation kuruluşunun 10. yılını kutlarken, hayırseverlik çabalarımız yoksulluğun azaltılması, eğitim desteği, tıbbi yardım ve sosyal refah gibi çeşitli alanlara yayılmış, bağışlar yoluyla toplum için değer yaratmış ve hayırsever girişimler uygulamıştır. Yolculuğumuzu düşündüğümüzde, Haitian International yıllar boyunca sürdürülebilir kalkınma konusundaki çabalarıyla yaygın bir şekilde takdir görmüştür. Geleceğe baktığımızda, müşterilerimize teknolojik olarak yenilikçi, yüksek kaliteli ve çevresel olarak sürdürülebilir ürünler sunmaya kararlıyız. ESG yönetimimizi ve performansımızı sürekli olarak iyileştirecek, uzun vadeli değer yaratmak için
paydaşlarla iş birliği yapacak ve topluma aktif olarak katkıda bulunacağız.
Kurumsal Yönetim Raporu
Şirket, Yöneticilerine ve Üst Düzey Yöneticilerine karşı yasal işlem yapılması durumunda uygun sigorta kapsamını düzenlemiştir.
Yönetim Kurulu ayrıca, sigorta kapsamının Yöneticilerimiz ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için yeterince iyi olduğundan emin olmak için bu düzenlemeyi zaman zaman gözden geçirecektir.
Yönetim Kurulu Toplantıları
Yönetim Kurulu, tüm Yöneticilerin Grubun iş gelişimiyle ilgili olarak güncel tutulması için düzenli olarak toplanır. Durum gerektirdiğinde Yönetim Kurulunun özel toplantıları düzenlenecektir. 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için, Yönetim Kurulu toplamda dört Yönetim Kurulu toplantısı düzenledi (dört normal Yönetim Kurulu toplantısı dahil) ve
Yöneticilerin bireysel katılım kaydı aşağıdaki gibi tablolaştırıldı:
Katılım
İcra Direktörleri
Sayın Zhang Jingzhang (21 Ağustos 2023’te istifa etti) 2/2
Sayın Zhang Jianming (Başkan) 4/4
Sayın Zhang Jianfeng 4/4
Sayın Chen Weiqun 4/4
Sayın Zhang Bin (İcra Kurulu Başkanı) 4/4
Sayın Chen Lu (21 Ağustos 2023’te atandı) 3/3
İcracı Olmayan Direktörler
Sayın Guo Mingguang 4/4
Sayın Liu Jianbo 4/4
Bağımsız İcracı Olmayan Direktörler
Sayın Lou Baijun 4/4
Sayın Guo Yonghui 4/4
Bayan Yu Junxian 4/4
Bay Lo Chi Chiu 4/4
İcracı Olmayan Yöneticiler
İcracı Olmayan Yöneticilerin ve Bağımsız İcracı Olmayan Yöneticilerin her biri, Şirket ile üç yıllık bir süre için bir hizmet sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşme, Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca tüm Yöneticilerin üçte birinin her yıllık genel kurulda rotasyonla görevden ayrılması şartına tabidir.
Yönetim Kurulu, Grubun işi için gerekli olan ve onu geliştirecek beceri, deneyim ve bakış açısı çeşitliliğinin dengesine sahiptir. Ayrıca, İcracı ve İcracı Olmayan Yöneticilerden oluşan dengeli bir yapıya sahiptir ve Grubun genel stratejisini formüle etmekten, operasyonel ve mali performansını izlemekten ve Şirketin iş ve faaliyetlerinin yönetiminin gözetiminden sorumludur. Yönetim Kurulu, özellikle Bağımsız İcracı Olmayan Yöneticiler, herhangi bir Yönetici için çıkar çatışması olan satın alma veya elden çıkarmalara karar vermekten de sorumludur. Yönetim Kurulu, günlük sorumluluğu Şirketin İcra Direktörlerine ve Üst Düzey
Yönetimine devretmiştir. Biyografiler ve aralarındaki ilgili ilişkiler bu yıllık raporun Direktörler ve Üst Düzey
Yönetim Bölümünde belirtilmiştir. Şirketin mevcut Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı sırasıyla Bay Zhang Jianming ve Bay Zhang Bin’dir. Bay Zhang Jingzhang, 21 Ağustos 2023’te Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu
Müdürü olarak istifa etmiştir. Aynı tarihte Bay Zhang Jianming, İcra Kurulu Başkanı’ndan Başkan’a yeniden atanmıştır ve Bay Zhang Bin, İcra Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı’nın rolleri ayrılmış ve iki ayrı kişi tarafından üstlenilmiştir. İş sorumluluklarının herhangi bir kişide yoğunlaşmaması için güç ve otorite arasında bir denge kurulması amaçlanmaktadır. Başkan, Yönetim Kurulu’nun liderliğinden ve etkili bir şekilde yürütülmesinden sorumludur,
İcra Kurulu Başkanı ise Grubun işini her açıdan etkili bir şekilde yönetme yetkisine sahiptir.
Başkan ile İcra Kurulu Başkanı arasındaki sorumluluk dağılımı açıkça belirlenmiş ve yazılı olarak belirtilmiştir.
Grubun günlük yönetiminde yer almayan, çeşitli sektör uzmanlığına sahip İcra Kurulu Dışı Yöneticiler, Yönetim Kurulu’na Grubun stratejik gelişimi konusunda tavsiyelerde bulunma ve Yönetim Kurulu’nun yüksek mali ve diğer zorunlu raporlama standartlarını sürdürmesini sağlama ve Şirket’in ve hissedarlarının çıkarlarını korumak için yeterli denetim ve dengeyi sağlama gibi önemli bir işlevi yerine getirir.
Şirket, mevcut tüm Bağımsız İcra Kurulu Dışı Yöneticilerden bağımsızlık teyidi almıştır ve bunları, Listeleme Kuralları’nın 3.13 Kuralı’na uygun olarak bağımsız olarak değerlendirmektedir. Tüm Yöneticilerin görev süresi üç yıldır ve emekli olmaları gerekir ve uygun olduklarında Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yeniden seçilmek için kendilerini aday gösterebilirler.
Kurumsal Yönetim Raporu
Adaylık Komitesi
Yönetim Kurulu, Adaylık Komitesini, diğerlerinin yanı sıra, Yönetim Kurulunun yapısını, büyüklüğünü ve bileşimini gözden geçirmek ve Yönetim Kuruluna Yöneticilerin atanması konusunda tavsiyelerde bulunmak için kurmuştur.
Adaylık Komitesi ayrıca, Yönetim Kurulu üyelikleri için, mesleki ve sektör deneyimi, beceriler ve bilgi, kültürel ve eğitim geçmişi dahil olmak üzere çeşitli bakış açılarına göre Yönetim Kurulunda çeşitlilik sağlamayı amaçlayan bir çeşitlilik politikası benimsemiştir.
Bu kriterler, Yönetim Kurulunun optimum bileşiminin belirlenmesinde dikkate alınacaktır ve mümkün olduğunda uygun şekilde dengelenmelidir.
Yönetim Kurulunun bileşimini gözden geçirirken ve değerlendirirken, Adaylık Komitesi, çeşitli bir Yönetim Kurulunu sürdürmek için yukarıda belirtilen kriterler de dahil olmak üzere tüm farklı bakış açılarını dikkate alacaktır. Ve Yönetim Kuruluna yeni atamalar önerirken, Adaylık Komitesi, Yönetim Kurulunun çeşitliliğinin faydalarına gereken özeni göstererek, adayları yukarıda belirtilenler de dahil olmak üzere nesnel kriterlere göre liyakate göre değerlendirecektir. Adaylık Politikası
Adaylık Komitesi, Yöneticilerin atanması ve yöneticiler için halefiyet planlaması konusunda Yönetim Kuruluna uygun adaylar aday gösterecektir. Yönetim Kuruluna önerilen herhangi bir adayın atanması veya mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin yeniden atanmasıyla ilgili önerilerde bulunurken, Komite önerilen adayların uygunluğunu değerlendirirken aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faktörleri göz önünde bulunduracaktır:
- Dürüstlük itibarı;
- Üretim endüstrisinde ve diğer ilgili sektörlerde başarı ve deneyim;
- Mevcut zaman ve ilgili ilgi konusunda bağlılık; ve
- Cinsiyet, yaş, kültürel ve eğitim geçmişi, etnik köken, mesleki deneyim, beceriler, bilgi ve hizmet süresi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yönleriyle çeşitlilik.
Bağımsız Görüşleri Sağlamak İçin Mekanizmalar
Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna bağımsız görüşlerin ve girdilerin sağlanması için etkili mekanizmalar benimsemiştir. Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına tabi olarak, Yöneticiler, Şirket’in masraflarıyla, uygun
koşullarda sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerektiğinde Şirket’e danışmanlık yapanlardan bağımsız danışmanlardan bağımsız yasal, mali veya diğer profesyonel tavsiyeler alabilirler. Yönetim Kurulu, bu tür mekanizmaların uygulanmasını ve etkinliğini yıllık bazda gözden geçirecektir. Yönetim Kurulu, yukarıdaki mekanizmaların, Yönetim Kurulu’na bağımsız görüş ve girdi sağlanmasını sağlamada etkili olduğunu düşünmektedir.
Şirket Yöneticileri Tarafından Menkul Kıymet İşlemleri İçin Model Kod
Şirket, yöneticilerin menkul kıymet işlemleriyle ilgili davranış kuralları olarak, Listeleme Kuralları’nın C3 Ek’inde belirtilen, Listelenen İhraççıların Yöneticileri Tarafından Menkul Kıymet İşlemleri İçin Model Kod’u (”Model Kod”) benimsemiştir. 31 Aralık 2023’te sona eren yıl boyunca görevde olan tüm Yöneticilere özel bir soruşturma yapıldı ve hepsi raporlama döneminde Model Kod’da belirtilen gerekli
standartlara uyduklarını doğruladılar. Yöneticilerin İlişkisi
Yönetim Kurulu üyeleri arasında, Başkan olan Bay Zhang Jianming, Bay Zhang Jianfeng’in ağabeyi, Bay Guo Mingguang’ın ve Bay Liu Jianbo’nun kayınbiraderi, Bay Zhang Bin’in babası ve Bayan Chen Lu’nun kayınpederidir ve bunların hepsi aynı zamanda Şirketin yöneticileridir. Bay Chen Lu, Bay Zhang Bin’in eşi, Bay Zhang Jianming’in gelini ve Bay Zhang Jianfeng, Bay Guo Mingguang ve Bay Liu Jianbo’nun yeğenidir. Bay Zhang Bin, Şirketin İcra Kurulu Başkanıdır.
Kurumsal Yönetim Raporu
Şirketin performansı. Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası, Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasının adayların yeteneklerine dayalı olmasını gerektirir. Çeşitliliği sağlamak için yaş, cinsiyet, eğitim ve kültürel geçmiş, mesleki uzmanlık, sektör deneyimi ve bağımsızlık gibi faktörler de seçim sürecinde dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir. Yönetim Kurulu Adaylık Komitesi, Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikasının uygulanmasını izler ve yıllık olarak Şirketin kurumsal yönetim raporuna rapor eder. Adaylık Komitesi ayrıca Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikasını gözden geçirecek ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna revizyon önerilerinde bulunacaktır. Yönetim Kurulu, farklı cinsiyet, eğitim geçmişi ve mesleki yeterliliklere sahip üyeleri dahil ederek Yönetim Kurulunun çeşitliliğini sağlamada ilerleme kaydettiğini düşünmektedir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikasına uygun olarak Yönetim Kurulunun çeşitliliği için çabalamaya devam edecek ve Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikasının uygulanmasını ve etkinliğini uygun şekilde ve en azından yıllık olarak gözden geçirecektir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu
Çeşitlilik Politikasının etkili olduğunu teyit etti.
Mevcut Yönetim Kurulu 9 erkek ve 2 kadın üyeden oluşmaktadır. Şirket, yaklaşık 10 yıl içinde cinsiyet oranı açısından cinsiyet eşitliğini sağlamak için Yönetim Kurulu’ndaki cinsiyet çeşitliliğini artırmaya kararlıdır. Şirket, cinsiyet çeşitliliğini teşvik etmek için uygun çabalarla yukarıdakilerin başarılabileceğine inanmaktadır.
31 Aralık 2023 itibarıyla Şirketin, yaklaşık 836’sı kadın ve 6.546’sı erkek olmak üzere toplam 7.382 çalışanı (Üst Yönetim dahil) bulunmaktadır (kadın-erkek oranı yaklaşık 1:7,83). Şirket, çalışanların adaylığını değerlendirirken çeşitlilik politikasında belirtilen hedefleri dikkate alır ve Şirketin politikayı izlemeye devam etmesini sağlayacaktır. 31 Aralık 2023 itibarıyla, iş gücünün %87,23’ü ÇHC’de ve kalan %12,77’si yurtdışında bulunuyordu. İş gücümüzün yaşı açısından, %31,40’ı 30 yaşın altında, %32,74’ü 30 ila 40 yaş arasında ve %35,86’sı 40 yaşın üzerindeydi; bu da Grubun iş gücünün çeşitli deneyim ve geçmişlerini temsil ediyor. Yönetim Kurulu’na önerilen herhangi bir adayın atanması veya mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden atanması, Şirket’in Ana Sözleşmesi’ne ve diğer geçerli kurallara ve düzenlemelere uygun olarak yapılacaktır. Adaylık Politikası uyarınca, Adaylık Komitesi, yeni yönetici ataması teklifini ve adayın biyografik bilgilerini aldıktan sonra, söz konusu adayın yöneticilik için uygun olup olmadığını belirlemek için yukarıda belirtilen kriterlere göre adayı değerlendirmelidir. Adaylık Komitesi daha sonra Yönetim Kuruluna, uygun adayın yöneticilik için atanmasını tavsiye etmelidir. Şirketin genel kurulunda bir hissedar tarafından yönetici olarak seçilmek üzere aday gösterilen herhangi bir kişi için, Adaylık Komitesi, söz konusu adayın yöneticilik için uygun olup olmadığını belirlemek üzere yukarıda belirtilen kriterlere göre bu adayı değerlendirmelidir. Uygun durumlarda, Adaylık Komitesi, hissedarlara genel kurulda önerilen seçimle ilgili olarak tavsiyede bulunmalıdır. Adaylık Komitesi şu anda üç Bağımsız Yöneticiden oluşmaktadır. Adaylık Komitesi’nin yapısı ve 31 Aralık 2023’te sona eren yıl içindeki Adaylık Komitesi’nin bir toplantısına katılım aşağıda belirtilmiştir:
Katılım
Sayın Zhang Jingzhang (21 Ağustos 2023’te istifa etti) 1/1
Sayın Guo Yonghui (Başkan) (21 Ağustos 2023’te Komite Başkanı olarak atandı) 1/1
Sayın Yu Junxian 1/1
Sayın Lou Baijun
(21 Ağustos 2023’te üye olarak atandı) 0/0
Adaylık Komitesi, Yönetim Kurulu’nun yapısını, büyüklüğünü, yapısını ve çeşitliliğini inceledi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını değerlendirdi ve genel toplantılarda yöneticilerin yeniden seçilmesiyle ilgili önerilerde bulundu ve Yönetim Kurulu’na Şirketin yeni yöneticilerinin atanmasıyla ilgili önerilerde bulundu. Kurul Çeşitlilik Politikası
Kurul, yönetim becerileri, deneyim ve bakış açıları açısından Kurulda çeşitliliği sağlayarak yönetim standardını iyileştirmek ve böylece yönetimin kalitesini ve
Kurumsal Yönetim Raporu
Şirketin Yöneticileri ve Yönetici
Yöneticilerinin hizmet sözleşmelerinin şartlarını onaylamak. Yöneticilerin ve diğer Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme politikası
(temel maaş ve performans primi dahil)
Şirketin performansı ve karlılığı ile sektör uygulamalarına atıfta bulunularak bireylerin becerilerine, bilgisine, katılımına ve performansına dayanmaktadır.
31 Aralık 2023’te sona eren yıl için Üst Düzey Yöneticilerin ücretleri, Yöneticiler Raporu’ndaki
“Yöneticilerin ve Üst Düzey Yöneticilerin Biyografik Ayrıntıları ve Ücretleri” başlıklı bölümde belirtilmiştir.
Ücretlendirme Politikası
Şirketin Ücretlendirme Politikası’nın amacı, iş gereksinimlerimize ve sektör uygulamalarına dayalı olarak adil ve rekabetçi ücretlendirme paketleri oluşturmaya yardımcı olmaktır. Yönetim Kurulu, Şirketin ücretlendirme komitesinin bağımsız yargı kullanmasını bekler ve Şirketin tüm yöneticilerinin kendi ücretlerinin belirlenmesine katılmamasını sağlar. Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlendirme
ve ücretlerin düzeyini belirlemek için piyasa oranları ve her yöneticinin iş yükü, sorumluluğu ve iş karmaşıklığı gibi faktörler dikkate alınır. Şirketin Yöneticileri ve Üst Düzey Yönetiminin ücretlendirme paketlerini belirlerken aşağıdaki faktörler dikkate alınır:
- İş gereksinimleri;
- Bireysel performans ve sonuçlara katkı;
- Şirket performansı ve karlılığı;
- Tutma hususları ve bireylerin potansiyeli;
- Kurumsal hedefler ve amaçlar;
- Arz ve talep dahil olmak üzere ilgili piyasalardaki değişiklikler
dalgalanmalar ve rekabet koşullarındaki değişiklikler; ve
- Genel ekonomik durum. Denetim Komitesi
Şirket, Grubun finansal raporlama sürecini ve iç kontrollerini gözden geçirmek ve denetlemek amacıyla, Listeleme Kuralları Kural 3.21’e uygun olarak bir Denetim Komitesi kurmuştur. Denetim Komitesi, Şirketin en az birinin uygun mesleki yeterliliklere veya muhasebe veya ilgili finansal yönetim uzmanlığına sahip olduğu üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşur. Denetim Komitesi, Grubun 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için özet konsolide finansal bilgilerini, Grubun benimsediği muhasebe ilkeleri dahil olmak üzere, Şirket yönetimiyle birlikte incelemiştir. Denetim Komitesi, yönetim ve dış denetçilerle birlikte, Grup tarafından benimsenen muhasebe ilkelerini ve uygulamalarını düzenli olarak incelemiş, denetim, iç kontrol ve finansal raporlama konularını görüşmüş ve Grubun finansal sonuçlarını incelemiştir. Denetim Komitesi’nin bileşimi ve Denetim Komitesi’nin 31 Aralık 2023’te sona eren yıldaki üç toplantısına katılım aşağıda belirtilmiştir:
Katılım
Sayın Lou Baijun (Komite Başkanı) 3/3
Sayın Guo Yonghui 3/3
Bayan Yu Junxian 3/3
Denetim Komitesi, 31 Aralık 2023’te sona eren yıl boyunca üç kez toplandı. Toplantılar sırasında Denetim Komitesi, Grubun 31 Aralık 2022’de sona eren yıl için yıllık sonuçlarını ve Grubun 30 Haziran 2023’te sona eren altı aylık ara sonuçlarını ve ayrıca dış denetçiler tarafından muhasebe ve iç kontrol sorunları ve denetim/inceleme sırasındaki önemli bulgularla ilgili olarak hazırlanan raporları ve 2023 denetim planını değerlendirdi.
Ücretlendirme Komitesi
Ücretlendirme Komitesi, Grubun Yöneticilerinin ve diğer Üst Düzey Yönetiminin ücretlendirme politikasını incelemekten ve Yönetim Kuruluna, her Yöneticinin ve üst düzey yönetimin ücretlendirme paketleri hakkında önerilerde bulunmak ve Yöneticinin performansını değerlendirmek
Kurumsal Yönetim Raporu
İçeriden bilginin işlenmesi ve yayılması
Grup, önemli bilgilerin zamanında, doğru ve yeterince ayrıntılı olarak açıklanması konusunda tutarlı bir uygulamaya kendini adamıştır ve
Grubun içeriden bilginin açıklanmasıyla ilgili bir politika benimsemiştir.
Grubun içeriden bilginin işlenmesi ve yayılması, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sıkı bir şekilde kontrol edilir ve gizli kalır:
- İçeriden bilgiye erişimin, bilmesi gerekenler temelinde sınırlı sayıda çalışanla sınırlandırılması;
- İçeriden bilgiye sahip olan çalışanlara, gizliliği koruma yükümlülükleri konusunda tam olarak bilgi sahibi oldukları hatırlatılması;
- Grup, üçüncü taraflarla önemli müzakerelere veya işlemlere girdiğinde uygun gizlilik anlaşmalarının yürürlükte olduğundan emin olunması;
- İçeriden bilginin, belirlenen kişiler tarafından dışarıdaki üçüncü taraflara işlenmesi ve iletilmesi; ve
- Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin, içeriden bilginin uygun şekilde işlenmesini ve yayılmasını sağlamak için güvenlik önlemlerini düzenli olarak gözden geçirmesi. Kurumsal Yönetim İşlevleri
Yönetim Kurulu, Şirket’in kurumsal yönetimle ilgili politikalarını ve operasyonlarını geliştirmek ve gözden geçirmek ve önerilerde bulunmak; Yöneticilerin ve Üst Düzey Yöneticilerin eğitimini ve sürekli mesleki gelişimini gözden geçirmek ve izlemek; Şirket’in yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumla ilgili politikalarını ve operasyonlarını gözden geçirmek ve izlemek; çalışanlar ve yöneticiler için geçerli davranış kurallarını ve uyum kılavuzunu (varsa) geliştirmek, gözden geçirmek ve izlemek ve Şirket’in CG Kodu’na ve Listeleme Kuralları’nın Ek C1’i kapsamındaki Kurumsal Yönetim Raporu’ndaki açıklamalara uyumunu gözden geçirmek dahil olmak üzere kurumsal yönetim görevlerini yerine getirmekten sorumludur. Yönetim Kurulu, yıl boyunca yukarıdaki görevleri yerine getirmiştir.
Risk Yönetimi, İç Kontrol
ve Kurumsal Yönetim
Yönetim Kurulu, Grubun risk yönetimi, iç kontrol
sisteminin ve kurumsal yönetiminin kurulması, sürdürülmesi ve yıllık gözden geçirilmesinden genel olarak sorumludur. 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için Yönetim Kurulu, yönetimle birlikte Şirket ve bağlı şirketlerinin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin ve kurumsal yönetiminin etkinliğini gözden geçirdi ve risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin ve kurumsal yönetim önlemlerinin etkili ve yeterli olduğunu değerlendirdi. Denetim Komitesi, Yönetim Kuruluna risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin yönetimini yönetmede ve tasarımını, uygulanmasını ve izlenmesini denetlemede yardımcı olur. Şirket, yetki ve sorumluluğun açık bir şekilde paylaşıldığı farklı risk yönetimi prosedürleri ve yönergeleri geliştirdi ve benimsedi. Şirket, tüm departmanların ve Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol politikasına uygun şekilde uyduğunu teyit etmek ve risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmek için her yıl kendi kendini değerlendirecektir. Yıl boyunca, tüm departmanlar, Grubun faaliyetleri ve önemli operasyonel ve finansal prosedürler, düzenleyici uyumluluk ve bilgi güvenliği dahil olmak üzere diğer yönler üzerinde potansiyel etkisi olan riskleri belirlemek için düzenli iç kontrol değerlendirmesi yapmıştır. Departman lideriyle birlikte yönetim, risk oluşma şansını değerlendirerek yanıt planı sağlayacak ve risk yönetiminin ilerlemesini izleyecektir. Yıl boyunca, iç kontrol departmanı, önemli operasyonel politikalar ve düzenleyici uyumluluk dahil olmak üzere önemli konuları gözden geçirmiş ve bulgularını ve önerilerini iyileştirme için Şirkete sunmuştur. Grubun işini, önemli operasyon ve mali prosedürlerini, düzenleyici uyumluluğunu ve bilgi güvenliğini ve risk yönetimini etkileyebilecek önemli bir endişe alanı belirlenmemiştir. Şirket, çalışanlar ve yöneticiler tarafından avantajların kabulünü yönetmek için bir yolsuzlukla mücadele politikası ve çalışanlara ve dış paydaşlara Grupla ilgili herhangi bir şüpheli veya gerçek uygunsuzlukla ilgili endişelerini bildirmeleri için rehberlik sağlamak amacıyla bir ihbar politikası benimsemiştir.
Kurumsal Yönetim Raporu
Şirket Sekreteri
Şirket, harici hizmet sağlayıcısı olan Fair Wind Secretarial Services
Limited ile anlaştı ve Bayan Lee Ka Man (“Bayan Lee”) 2019 yılında Şirketin şirket sekreteri olarak atandı. Bayan Lee, hem The
Hong Kong Chartered Governance Institute hem de Birleşik Krallık’taki The Chartered
Governance Institute’un ortak üyesidir. Şirket sekreterliği ve uyumluluk alanlarında 18 yılı aşkın deneyime sahiptir. Bayan Lee’nin Şirketteki birincil irtibat kişisi, Şirketin Genel Müşaviri Bay Dai Feng’dir. 31 Aralık 2023’te sona eren yıl boyunca Bayan Lee, becerilerini ve bilgisini güncellemek için en az 15 saat ilgili profesyonel eğitim aldı. Tüm yöneticiler, şirket sekreterinin kurumsal yönetim ve yönetim kurulu uygulamaları ve konuları hakkındaki tavsiyelerine ve hizmetlerine erişebilir. Temettü Politikası
Yönetim Kurulu, Şirketin hissedarlarına temettü olarak net kârının beyanı, ödenmesi veya dağıtılması düşünülürken uygulamayı amaçladığı
ilkeleri ve yönergeleri belirleyen bir Temettü Politikası oluşturmuştur. Temettü teklif edip etmemeye karar verirken ve temettü tutarını belirlerken, Yönetim Kurulu, diğerlerinin yanı sıra şunları dikkate alacaktır: (i)
Grubun tahsis edilmemiş kârları/kazançları ve Grubun uzun vadeli
kazanç kapasitesi üzerindeki etkisi; (ii) Grubun faaliyet sonuçları, kazanç performansı, nakit akışları, mali
durumu, gelecekteki beklentileri, temettü ödemesine ilişkin yasal ve düzenleyici kısıtlamalar; ve (iii) Yönetim Kurulunun ilgili gördüğü diğer tüm faktörler. Şirket, Şirket hissedarlarına temettü beyanı ve ödemesi sırasında Şirket Ana Sözleşmesine ve tüm geçerli yasalara (Şirketler Kanunu dahil), kurallara ve yönetmeliklere tabidir. Temettü politikası, koşullar ve düzenleyici gerekliliklerdeki değişiklikler ışığında periyodik olarak ve gerektiğinde gözden geçirilecektir. Belirli bir dönemde temettü
önerileceğine veya ilan edileceğine dair bir güvence yoktur.
Yatırımcı İlişkileri ve Hissedar İletişimi
Şirket, analist brifingleri, tanıtım gezileri düzenleyerek, yatırımcı konferanslarına katılarak ve konferanslar sırasında kurumsal sunumlar yaparak, Şirket’e şirket ziyaretleri düzenleyerek ve kurumsal hissedarlar ve analistlerle düzenli toplantılar yaparak yatırımcı ilişkilerini ve iletişimini teşvik etme konusunda proaktif bir politika izlemeye devam etmektedir. Şirketin yıllık genel kurulu
Dahili Denetim
Grup, Yönetim Kurulu’na Grubun risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin bakımı ve
incelenmesinde destek olmak için 2012’den beri bir iç kontrol departmanı kurmuştur.
İç kontrol departmanı, Grup içindeki diğer departmanlardan bağımsız bir departmandır ve doğrudan Şirketin İcra Direktörlerine rapor verir. Ana rolleri şunları içerir:
- Grubun farklı iş birimlerinin ve bağlı şirketlerinin bütçe, finansal raporlama, tedarik, risk yönetimi vb. konuları kapsayan iç yönergelere, politikalara ve prosedürlere uyumunu izlemek;
- Grubun ticari faaliyetlerinde belirlenen riskleri ele almak için yönetime risk kontrol prosedürleri hakkında önerilerde bulunmak;
- Grubun faaliyetleriyle ilgili yasalara ve yönetmeliklere uyumunu desteklemek ve izlemek; ve
- Şirketin Denetim Komitesine çalışmalarında yardımcı olmak.
Yöneticilerin ve Denetçilerin
Onayları
Yönetim Kurulu, Şirketin yasal gerekliliklere ve geçerli muhasebe standartlarına uygun hesaplarını hazırlama sorumluluğunu kabul eder.
Yönetim, Yönetim Kuruluna tüm ilgili bilgileri ve kayıtları sağlar; bu da hesapları hazırlamasını ve Şirketin
finansal durumu ve beklentileri hakkında net ve dengeli bir değerlendirme yapmasını sağlar. Şirketin denetçisinin, Grubun mali tablolarına ilişkin raporlama sorumlulukları hakkındaki beyanı, bu yıllık raporun 51 ila 52. sayfalarındaki Bağımsız Denetçi Raporunda belirtilmiştir. Denetçinin Ücreti 31 Aralık 2023’te sona eren yıl boyunca, Şirketin denetçisi PricewaterhouseCoopers, yıllık transfer fiyatlandırması, ESG raporlama desteği ve diğer vergiyle ilgili hizmetlere ilişkin vergi danışmanlığını içeren denetim hizmetleri için 2,49 milyon RMB ve denetim dışı hizmetler için 1,46 milyon RMB ücret talep etmiştir.
Kurumsal Yönetim Raporu
Yönetim Kurulu ile hissedarların yorum yapmaları ve görüş alışverişinde bulunmaları için bir platform sağlamak amacıyla yıllık genel kurul toplantılarının düzenlenmesi; ve (iv) hissedarlara tüm hisse senedi tescil
konularında hizmet verilmesinde düzenleme. Yönetim Kurulu, yıl boyunca Hissedar İletişim Politikasının uygulanmasının geçerliliğini
gözden geçirdi ve Şirket ile hissedarlar arasında
zamanında, şeffaf, doğru ve açık iletişimin
geliştirilmesinde
etkili olmaya devam ettiğini
değerlendirdi.
Hissedarlar nasıl
olağanüstü genel kurul toplantısı toplayabilirler
Talebin yatırıldığı tarihte Şirketin ödenmiş sermayesinin onda birinden az olmayan bir miktara sahip olan ve Şirketin genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı bulunan bir veya daha fazla hissedar, Şirket Ana Sözleşmesinin 58. maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna veya Şirket Sekreterine olağanüstü genel kurul toplantısı toplanması için yazılı bir talepte bulunma hakkına
sahiptir. Bu tür toplantılar, bu tür talebin yatırılmasından sonraki iki ay içinde yapılır. Bu tür bir
yatırmadan sonraki yirmi bir gün içinde Yönetim Kurulu bu tür bir toplantıyı
toplamayı başaramazsa, talebi yapan hissedar(lar) olağanüstü genel kurulu toplayabilir.
Şirketin
iş veya faaliyetleriyle ilgili soruların
yapılabileceği prosedürler
Hissedarlar, Şirketin
iş veya diğer faaliyetleriyle ilgili sorular için Yatırımcı İlişkileri Departmanı ile iletişime geçebilirler. Yatırımcı
İlişkileri Departmanının iletişim bilgileri, bu yıllık raporun 19. sayfasındaki “Yatırımcı
Bilgileri” başlıklı bölümde belirtilmiştir. Hissedarlar ayrıca Şirketin
yıllık genel kuruluna görüşlerini ifade etmek ve Şirketin
iş veya faaliyetleriyle ilgili sorular sormak için katılmaya teşvik edilirler. Genel kurulda teklif sunma prosedürleri
Şirketin Ana Sözleşmesi veya zaman zaman tadil edilmiş, konsolide edilmiş veya başka şekilde değiştirilmiş
Cayman Adaları Şirketler Kanunu (2022 Revizyonu) (Şirketler Kanunu) uyarınca hissedarların yıllık genel kurulda teklif sunma haklarını düzenleyen hiçbir hüküm yoktur. Ancak teklif sunmak isteyen hissedarlar, böyle bir yazılı talepte belirtilen herhangi bir iş için olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlemek üzere yukarıda belirtilen prosedürleri takip edebilirler.
Yönetim Kurulu ile hissedarları arasında iletişim için iyi bir fırsattır.
Hissedarların yıllık genel kurul toplantısına katılmaları teşvik edilir. Yıllık genel kurul toplantısının duyurusu ve ilgili belgeler, toplantıdan en az 20 iş günü önce hissedarlara gönderilir ve ayrıca Borsa’nın web sitesinde yayınlanır. Yöneticiler, toplantıda Şirketin işleriyle ilgili soruları yanıtlayacaktır.
Dış denetçiler de yıllık genel kurul toplantısına katılacaktır. Yıllık genel kurul toplantısındaki tüm oylamalar anketle yapılacak ve anket sonuçları yıllık genel kurul toplantısını takip eden iş gününde Borsa web sitesinde yayınlanacaktır. Etkili iletişimi daha da teşvik etmek için bir kanal olarak Şirket, Şirketin duyurularını ve diğer ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileri zamanında elektronik olarak yaymak için bir web sitesi (www.haitianinter.com) bulundurmaktadır. 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için yıllık genel kurul toplantısı 18 Mayıs 2023’te yapıldı, 18 Aralık 2023’te olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı ve Yöneticilerin toplantılara katılım kayıtları aşağıda belirtilmiştir:
Katılım
İcra Kurulu Başkanları Genel Kurul Toplantısı EGM
Sayın Zhang Jinzhang (21 Ağustos 2023’te istifa etti) 1/1 0/0
Sayın Zhang Jianming (Başkan) 1/1 1/1
Sayın Zhang Jianfeng 1/1 1/1
Sayın Chen Weiqun 1/1 1/1
Sayın Zhang Bin (İcra Kurulu Başkanı) 1/1 1/1
Sayın Chen Lu (21 Ağustos 2023’te atandı) 0/0 1/1
İcra Kurulu Dışı Yöneticiler
Sayın Guo Mingguang 1/1 1/1
Bay Liu Jianbo 1/1 1/1
Bay Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
Bay Lou Baijun 1/1 1/1
Bay Guo Yonghui 1/1 1/1
Bayan Yu Junxian 1/1 1/1
Bay Lo Chi Chiu 1/1 1/1
Hissedar Hakları
Yönetim Kurulu, 2022’de Grubun hissedarlarla etkili ve sürekli bir diyalog sürdürme taahhüdünü belirleyen bir Hissedar İletişim Politikası
benimsemiştir. Özetle,
Şirket, hissedarlar ve paydaşlarla farklı iletişim kanalları kurmaktadır: (i) kurumsal iletişimlerin basılı veya elektronik kopyalarının sağlanması; (ii) şirket web sitesinde zamanında kurumsal bilgilerin sağlanması; (iii)
Kurumsal Yönetim Raporu
Yönetim Kurulu ile hissedarların yorum yapmaları ve görüş alışverişinde bulunmaları için bir platform sağlamak amacıyla yıllık genel kurul toplantılarının düzenlenmesi; ve (iv) hissedarlara tüm hisse senedi tescil
konularında hizmet verilmesinde düzenleme. Yönetim Kurulu, yıl boyunca Hissedar İletişim Politikasının uygulanmasının geçerliliğini
gözden geçirdi ve Şirket ile hissedarlar arasında
zamanında, şeffaf, doğru ve açık iletişimin
geliştirilmesinde
etkili olmaya devam ettiğini
değerlendirdi.
Hissedarlar nasıl
olağanüstü genel kurul toplantısı toplayabilirler
Talebin yatırıldığı tarihte Şirketin ödenmiş sermayesinin onda birinden az olmayan bir miktara sahip olan ve Şirketin genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı bulunan bir veya daha fazla hissedar, Şirket Ana Sözleşmesinin 58. maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna veya Şirket Sekreterine olağanüstü genel kurul toplantısı toplanması için yazılı bir talepte bulunma hakkına
sahiptir. Bu tür toplantılar, bu tür talebin yatırılmasından sonraki iki ay içinde yapılır. Bu tür bir
yatırmadan sonraki yirmi bir gün içinde Yönetim Kurulu bu tür bir toplantıyı
toplamayı başaramazsa, talebi yapan hissedar(lar) olağanüstü genel kurulu toplayabilir.
Şirketin
iş veya faaliyetleriyle ilgili soruların
yapılabileceği prosedürler
Hissedarlar, Şirketin
iş veya diğer faaliyetleriyle ilgili sorular için Yatırımcı İlişkileri Departmanı ile iletişime geçebilirler. Yatırımcı
İlişkileri Departmanının iletişim bilgileri, bu yıllık raporun 19. sayfasındaki “Yatırımcı
Bilgileri” başlıklı bölümde belirtilmiştir. Hissedarlar ayrıca Şirketin
yıllık genel kuruluna görüşlerini ifade etmek ve Şirketin
iş veya faaliyetleriyle ilgili sorular sormak için katılmaya teşvik edilirler. Genel kurulda teklif sunma prosedürleri
Şirketin Ana Sözleşmesi veya zaman zaman tadil edilmiş, konsolide edilmiş veya başka şekilde değiştirilmiş
Cayman Adaları Şirketler Kanunu (2022 Revizyonu) (Şirketler Kanunu) uyarınca hissedarların yıllık genel kurulda teklif sunma haklarını düzenleyen hiçbir hüküm yoktur. Ancak teklif sunmak isteyen hissedarlar, böyle bir yazılı talepte belirtilen herhangi bir iş için olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlemek üzere yukarıda belirtilen prosedürleri takip edebilirler.
Yönetim Kurulu ile hissedarları arasında iletişim için iyi bir fırsattır.
Hissedarların yıllık genel kurul toplantısına katılmaları teşvik edilir. Yıllık genel kurul toplantısının duyurusu ve ilgili belgeler, toplantıdan en az 20 iş günü önce hissedarlara gönderilir ve ayrıca Borsa’nın web sitesinde yayınlanır. Yöneticiler, toplantıda Şirketin işleriyle ilgili soruları yanıtlayacaktır.
Dış denetçiler de yıllık genel kurul toplantısına katılacaktır. Yıllık genel kurul toplantısındaki tüm oylamalar anketle yapılacak ve anket sonuçları yıllık genel kurul toplantısını takip eden iş gününde Borsa web sitesinde yayınlanacaktır. Etkili iletişimi daha da teşvik etmek için bir kanal olarak Şirket, Şirketin duyurularını ve diğer ilgili finansal ve finansal olmayan bilgileri zamanında elektronik olarak yaymak için bir web sitesi (www.haitianinter.com) bulundurmaktadır. 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için yıllık genel kurul toplantısı 18 Mayıs 2023’te yapıldı, 18 Aralık 2023’te olağanüstü genel kurul toplantısı yapıldı ve Yöneticilerin toplantılara katılım kayıtları aşağıda belirtilmiştir:
Katılım
İcra Kurulu Başkanları Genel Kurul Toplantısı EGM
Sayın Zhang Jinzhang (21 Ağustos 2023’te istifa etti) 1/1 0/0
Sayın Zhang Jianming (Başkan) 1/1 1/1
Sayın Zhang Jianfeng 1/1 1/1
Sayın Chen Weiqun 1/1 1/1
Sayın Zhang Bin (İcra Kurulu Başkanı) 1/1 1/1
Sayın Chen Lu (21 Ağustos 2023’te atandı) 0/0 1/1
İcra Kurulu Dışı Yöneticiler
Sayın Guo Mingguang 1/1 1/1
Bay Liu Jianbo 1/1 1/1
Bay Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri
Bay Lou Baijun 1/1 1/1
Bay Guo Yonghui 1/1 1/1
Bayan Yu Junxian 1/1 1/1
Bay Lo Chi Chiu 1/1 1/1
Hissedar Hakları
Yönetim Kurulu, 2022’de Grubun hissedarlarla etkili ve sürekli bir diyalog sürdürme taahhüdünü belirleyen bir Hissedar İletişim Politikası
benimsemiştir. Özetle,
Şirket, hissedarlar ve paydaşlarla farklı iletişim kanalları kurmaktadır: (i) kurumsal iletişimlerin basılı veya elektronik kopyalarının sağlanması; (ii) şirket web sitesinde zamanında kurumsal bilgilerin sağlanması; (iii)
YÖNETİCİLERİN RAPORU
Verimlilik
Yöneticilerin Raporu
Yönetim Kurulu, 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için denetlenmiş Grup mali tablolarıyla birlikte raporunu sunmaktan mutluluk duymaktadır.
Ana Faaliyetler ve İş İncelemesi
Şirketin ana faaliyeti yatırım holdingidir. Başlıca bağlı ortaklıklarının faaliyetleri mali tabloların 7 numaralı notunda belirtilmiştir.
Grubun yıl içindeki performansının iş segmentleri ve coğrafi segmentler bazında analizi mali tabloların 24 numaralı notunda belirtilmiştir.
Grubun faaliyetleri hakkında daha fazla tartışma ve analiz, işlerinin incelenmesi, Grubun karşı karşıya olduğu başlıca risklerin ve belirsizliklerin tartışılması ve Grubun işlerindeki muhtemel gelecekteki gelişmelerin bir göstergesi, yıllık raporun 4 ila 8. sayfalarında belirtilen
Yönetici Beyanlarında bulunabilir.
Grubun finansal temel performansının incelemesi, 9 ila 12. sayfalarında belirtilen
CEO Raporunun Finansal İnceleme bölümünde bulunabilir. Bu tartışmalar bu Yöneticiler Raporunun bir parçasıdır. Çevre Politikaları ve Performansı
Grubun çevre politikaları, çevreyle ilgili yasalara ve yönetmeliklere uyum ve enerji tasarrufu ve atık azaltma alanında çevreyi korumaya yönelik ek önlemler olmak üzere iki ana hedefe yöneliktir. Yasalara ve yönetmeliklere uyum için, Grubun ana üretim tesisleri Çin’de bulunmaktadır ve Grup içinde düzenleyici gereklilikleri ve Grubun bu gerekliliklere uyumunu sürekli olarak izleyen özel bir ekip bulunmaktadır. Grup ayrıca, faaliyetlerinde enerji verimliliği ve atık üretiminin analizini yapmak ve iyileştirilebilecek alanlar için önerilerde bulunmak üzere profesyonel uzmanlarla anlaştı. Yönetim Kurulu, Grubun Çin’deki çevreyle ilgili yasalara ve yönetmeliklere uyduğuna ve faaliyetlerinde enerji verimliliğini artıran ve atık üretimini azaltan ek önlemler aldığına inanmaktadır.
Grubun çevre politikaları ve performansı hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen 20 ila 21. sayfalardaki “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Raporu Özeti”ne bakın.
Yasalara ve Yönetmeliklere Uyum
Yönetim Kurulu, yasalara ve yönetmeliklere uyumu Grubun ticari faaliyetlerinde önemli bir unsur olarak görmektedir. Grubun ana üretim tesisleri ve satışlarının yarısından fazlası Çin’de bulunmakta ve üretilmektedir ve Çin’deki yerel yasalara ve yönetmeliklere uyum özellikle önemlidir. Grubun Çin’deki uyumluluk çalışmalarını yönetmek ve güncellemek için özel personeli vardır ve ayrıca harici hukuk danışmanlarından yardım almaktadırlar. Grubun yurtdışı pazarlarına sürekli genişlemesi ve yurtdışı ülkelerde yerel kuruluşlar kurmasıyla, yabancı yasalara ve yönetmeliklere maruz kalma artmaktadır ve Grubun yönetimi, söz konusu uyumluluk riskinin gayet farkındadır. Yerel harici hukuk ve diğer profesyonel uzmanlar kuruluş aşamasından itibaren görevlendirilir ve bu tür yurtdışı ülkelerdeki iş operasyonlarından önce ve sırasında sürekli danışmanlık aranır. Yönetim Kurulu, Grubun hem Çin’deki hem de yurtdışı ülkelerdeki yasalara ve yönetmeliklere uyumunun iyi bir şekilde izlendiğini düşünmektedir. Sonuçlar ve Tahsisatlar
Grubun yıl sonuçları, sayfa 55’teki konsolide kar veya zarar tablosunda belirtilmiştir. Yöneticiler, hisse başına 66 sent HKD tutarında ikinci bir ara temettü ödemesi yaptıklarını ve bunun yaklaşık 955.355.000 RMB olduğunu beyan etmişlerdir. Bu, tüm yıl için hisse başına toplam 66 HKD sent temettü anlamına geliyor.
Yöneticilerin Raporu
Üye Kaydının Kapatılması
Şirket üyelerinin kaydı 5 Nisan 2024’te kapatılacak ve bu tarihte hisse senedi devri kaydedilmeyecektir. İkinci ara temettüye hak kazanmak için, ilgili hisse senedi sertifikalarıyla birlikte uygun şekilde doldurulmuş tüm hisse senedi devir formları
Şirket’in Hong Kong hisse senedi kayıt memuru olan Computershare Hong Kong Investor Services Limited’e, Shops
1712–16, 17. Kat, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong adresine en geç 3 Nisan 2024’te saat 16:30’a kadar teslim edilmelidir.
Şirket’in Genel Kurul’a katılacak üyelerinin kaydı 10 Mayıs 2024’ten 16 Mayıs 2024’e kadar (her iki gün de dahil) kapalı olacaktır. Yaklaşan yıllık genel kurul toplantısına (“AGM”) katılmaya hak kazanmak için, uygun şekilde doldurulmuş tüm hisse senedi transfer formları, ilgili hisse senetleriyle birlikte Şirketin Hong Kong hisse senedi sicil memuru olan Computershare Hong Kong Investor Services Limited’e, Shops 1712–16, 17. Kat, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong adresinde, kayıt için en geç 9 Mayıs 2024’te saat 16:30’a kadar teslim edilmelidir.
Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler ve Diğerleriyle Temel İlişkiler
Grup, “adil olma ve zamanında ayarlama” ilkesine dayalı kapsamlı ve rekabetçi ücretlendirme ve yan haklar sunmaktadır. Çalışanları şirket içinde çekmek ve elde tutmak için rekabetçi maaşlar teklif edilmektedir. Grup ayrıca adil, makul ve rekabetçi bir ücretlendirme sistemi oluşturmak için işgücü piyasasındaki sektör ücretlendirme verilerini toplamaktadır. Tüm çalışanların tazminatı değişken tazminat içerir ve performanslarıyla bağlantılıdır ve değişken tazminat yıllık olarak hesaplanır ve Grubun performans değerlendirme planlarına göre dağıtılır.
Çalışan faydalarıyla Grup, tüm çalışanlara resmi tatiller, resmi faydalar, sosyal sigorta programları ve konut yardım fonları dahil olmak üzere çok çeşitli tazminat dışı faydalar sunar. Ücretli yıllık izin, çalışma yemekleri, iş üniformaları, servis otobüsleri, bekar çalışanlar için yurtlar, uygun fiyatlı konutlar, kamu kiralık konutları, aylık temizlik ücreti, işçi sendikasından mali yardımlar ve düzenli sağlık kontrolleri Grubun çalışanlarına sunulur. Grubun ÇHC’deki bir sosyal sigorta planına katkıda bulunması gerekir. Grup ve ÇHC’deki çalışanları kurallara uymaktadır ve ÇHC’deki bir sosyal sigorta planına katkıda bulunmaktadır. Grup çalışanlarına, Grubun beceri eğitimi, iş rotasyonu geliştirme, yeterlilik değerlendirmesi ve adil rotasyon gibi eğitim ve kariyer geliştirme mekanizması aracılığıyla en iyi performanslarını göstermeleri ve kurumsal hedeflere ulaşmaları için sürekli eğitim geliştirme fırsatları da sağlanmaktadır. Müşterilerin geri bildirimleri ve tavsiyeleri müşteri iletişim kanalı aracılığıyla dikkate alınabilir. Grup, değerlerini ve bağlılığını yansıtan tedarikçiler kullanır. Grubun, sosyal, çevresel ve işgücü uygulama standartlarımızı paylaşan tedarikçileri ve yüklenicileri seçmek için politikaları ve prosedürleri vardır. Temel Riskler ve Belirsizlikler
Döviz Riski
Grup, işlemsel döviz maruziyetine sahiptir. Bu maruziyetler esas olarak ürünlerin uluslararası pazarlara satışından kaynaklanmaktadır.
Bu tür satışlar ABD doları veya diğer döviz cinsinden yapılmışken, Grubun ABD doları veya diğer döviz cinsinden yaptığı satın alımlar toplam satın alımların %10’undan azını oluşturmuştur.
Yöneticilerin Raporu
Adil Değer ve Nakit Akışı Faiz Oranı Riski
Grubun faiz oranı riski banka mevduatlarından, çalışanlara verilen kredilerden, emanet edilen kredilerden ve borçlanmalardan kaynaklanmaktadır. Banka mevduatları, çalışanlara verilen krediler ve sabit faiz oranlarındaki emanet edilen krediler ve borçlanmalar Grubu adil değer faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Grup nakit
akımı faiz oranı riskine maruz kalmasını önlemek için herhangi bir finansal araç kullanmamıştır.
Grubun borçlanmalarının faiz oranı değişikliklerine maruz kalması finansal tabloların 3 numaralı notunda belirtilmiştir.
Kredi Riski
Grubun kredi satışlarının uygun bir kredi geçmişine sahip müşterilere yapılmasını sağlamak için politikaları bulunmaktadır.
Grubun satışlarının çoğu distribütörlerden alınan garantiler, Çin Anakarasındaki sigorta şirketlerinden alınan kredi düzenlemeleri veya bankalar tarafından verilen
kredi mektupları ile karşılanmaktadır. Grup müşterilerine 15 günden 36 aya kadar değişen kredi vadeleri sunmaktadır. Likidite Riski
Tedbirli likidite riski yönetimi, yeterli nakit ve nakit benzeri varlıkların, yeterli miktarda taahhütlü kredi olanakları aracılığıyla fonların mevcudiyetinin sağlanması anlamına gelir. Grubun amacı, Gruba yeterli ve esnek fon sağlanmasını sağlamak için yeterli taahhütlü kredi olanaklarının sağlanmasıdır.
Hayırsever Bağışlar
Grup tarafından yıl boyunca yapılan hayırsever bağışlar 9,68 milyon RMB tutarındadır.
İzin Verilen Tazminat
Şirketin Ana Sözleşmesi uyarınca, Yöneticiler, kendi dolandırıcılıkları veya dürüstlükleri dışındaki herhangi bir yükümlülük (varsa) dışında, işlevlerini yerine getirirken herhangi bir eylem veya eylemsizlik sonucu kendilerinin veya herhangi birinin katlandığı tüm eylemler, maliyetler, ücretler, kayıplar, hasarlar ve harcamalardan Grubun varlıkları ve kârları üzerinden tazmin edilir ve zarar görmez hale getirilir. Bu tür izin verilen tazminat hükmü, 31 Aralık 2023’te sona eren yıl için yürürlüktedir. Grup, Yöneticiler için uygun sorumluluk sigortası kapsamı düzenlemiştir. Yedekler
Yıl içerisinde Grup ve Şirket’in yedeklerindeki hareketler finansal tabloların 18 numaralı notunda belirtilmiştir.
Maddi Duran Varlıklar
Grup’un maddi duran varlıklarındaki hareketlerin detayları finansal tabloların 5 numaralı notunda belirtilmiştir.
Pay Sermayesi
Şirket’in pay sermayesindeki hareketlerin detayları finansal tabloların 17 numaralı notunda belirtilmiştir.
Yöneticilerin Raporu
Dağıtılabilir Rezervler
Şirketin dağıtıma hazır rezervleri, 31 Aralık 2023 itibarıyla toplamda 3.791,5 milyon RMB tutarında olan hisse primi, katkı fazlası ve elde tutulan kazançları temsil eder. Şirketler Kanunu uyarınca, Şirketin hisse primi, Ana Sözleşmesi hükümlerine tabi olarak hissedarlara dağıtım veya temettü ödemek için kullanılabilir ve
temettü dağıtımının veya ödemesinin hemen ardından Şirketin olağan işleyişte vadesi geldiğinde borçlarını ödeyebilmesi koşuluyla.
Mali Özet
31 Aralık 2023 itibarıyla sona eren yılın sonuçlarının ve Grubun varlık ve yükümlülüklerinin özeti ve önceki dört mali yıl 152. sayfada belirtilmiştir.
Hisse Senedi Planı
Şirketin bu yıllık raporun tarihi itibarıyla mevcut bir hisse senedi planı bulunmamaktadır.
Yöneticiler
31 Aralık 2023’te sona eren yıl boyunca ve bu yıllık raporun tarihine kadar görev yapan Yöneticiler şunlardır:
İcra Direktörleri
Sayın ZHANG Jingzhang (21 Ağustos 2023’te istifa etti)
Sayın ZHANG Jianming (Başkan) (21 Ağustos 2023’te İcra Kurulu Başkanı’ndan Başkan’a yeniden atandı)
Sayın ZHANG Jianfeng
Sayın CHEN Weiqun
Sayın ZHANG Bin (İcra Kurulu Başkanı) (21 Ağustos 2023’te İcra Kurulu Başkanı olarak atandı)
Bayan CHEN Lu (21 Ağustos 2023’te atandı)
İcracı Olmayan Yöneticiler
Sayın GUO Mingguang
Sayın LIU Jianbo
Bağımsız İcracı Olmayan Yöneticiler
Sayın LOU Baijun
Sayın GUO Yonghui
Bayan YU Junxian
Bay LO Chi Chiu
Şirketin Esas Sözleşmesinin 87(1) Maddesi uyarınca, Bay Zhang Bin, Bay Chen Weiqun, Bay Guo Mingguang
ve Bay Lou Baijun, yaklaşan Genel Kurul’da rotasyonla emekli olacak ve uygun oldukları takdirde yeniden seçilmek için teklifte bulunacaklar. Şirketin Esas Sözleşmesinin 86(3) Maddesi uyarınca, Bayan Chen Lu, 21 Ağustos 2023’te Şirketin bir sonraki yıllık genel kuruluna kadar görev yapacak ve daha sonra yeniden seçilmeye uygun olacak bir yönetici
Yöneticisi olarak yeniden atandı. Şirket, her Bağımsız Yönetici Olmayan Yöneticiden, Listeleme Kuralları’nın 3.13 Kuralı uyarınca bağımsızlığına dair bir onay aldı ve Şirket bu Yöneticileri hala bağımsız olarak değerlendiriyor. Sayın ZHANG Jingzhang, yaşı nedeniyle 21 Ağustos 2023’te İcra Direktörü görevinden istifa etti ve ayrıca ailesine ve kişisel meselelerine daha fazla zaman ayırmak istiyor.
Yöneticilerin Raporu
Yöneticilerin Hizmet Sözleşmeleri
İcra Direktörlerinin her biri, taraflardan birinin diğerine yazılı olarak bildirdiği en az üç aylık bildirimle feshedilmediği sürece Şirket ile üç yıllık bir hizmet sözleşmesi yapmıştır.
İcracı Olmayan Yöneticilerin her biri, taraflardan birinin diğerine yazılı olarak bildirdiği en az bir aylık bildirimle feshedilmediği sürece Şirket ile üç yıllık bir hizmet sözleşmesi yapmıştır.
Bağımsız İcracı Olmayan Yöneticilerin her biri, taraflardan birinin diğerine yazılı olarak bildirdiği en az bir aylık bildirimle feshedilmediği sürece Şirket ile üç yıllık bir hizmet sözleşmesi yapmıştır.
Bunların hepsi, taraflardan birinin diğer tarafa en az bir ila üç aylık yazılı bildirimde bulunmasıyla feshedilebilir.
Yaklaşan yıllık genel kurul toplantısında yeniden seçilmek üzere önerilen Yöneticilerin hiçbiri, Şirket veya Grubun herhangi bir üyesiyle, Grup tarafından belirlenemeyen herhangi bir hizmet sözleşmesi
yapmamıştır veya yapmayı teklif etmemiştir.
Bir yıl içinde tazminat ödenmeden (yasal tazminat dışında). Yöneticilerin Sözleşmelerdeki Çıkarları
Şirket veya bağlı şirketlerinin taraf olduğu ve Şirket’in veya bağlı kuruluşlarının bir Yöneticisinin doğrudan veya dolaylı olarak önemli bir çıkarı olduğu Grup’un faaliyetleriyle ilgili hiçbir işlem, düzenleme veya sözleşme, aşağıda belirtilen Sürekli Bağlantılı
İşlemler ve finansal tablolara ilişkin not 36’da açıklandığı durumlar haricinde yıl sonunda veya yıl içinde herhangi bir zamanda mevcut olmamıştır.
Yöneticinin Hisse Senedi veya Tahvil Edinme Hakkı
Yıllık raporda açıklandığı şekilde, 2023 yılı içinde ve bu yıllık raporun tarihine kadar hiçbir zaman herhangi bir Yöneticiye veya ilgili eşlerine veya küçük çocuklarına Grup’un hisse senetleri veya tahvilleri edinerek menfaat elde etme hakkı verilmemiştir veya bu tür haklar onlar tarafından kullanılmamıştır veya Grup’un herhangi bir üyesi Yöneticilerin herhangi bir tüzel kişilikte bu tür hakları edinmelerini sağlayacak herhangi bir düzenlemeye taraf olmamıştır. Yöneticiler ve Üst Düzey Yöneticilerin Biyografik Ayrıntıları ve Ücretleri
Yöneticiler ve Üst Düzey Yöneticilerin kısa biyografik ayrıntıları 14 ila 18. sayfalarda yer almaktadır.
Yöneticilere ödenen ücretlerin ayrıntıları için lütfen finansal tabloların 38 numaralı notuna bakın.
31 Aralık 2023’te sona eren yıl içerisinde, Üst Düzey Yöneticilere (yönetici olmayan) ödenen toplam ücretler şu şekildedir
aşağıdaki gibidir